USA DoJ FTX sond arestis Robinhoodi aktsiad ligi 500 miljoni dollari väärtuses

USA valitsusametnikud teatasid Delaware'i virtuaalsel kohtuistungil, et nad arestivad erinevaid pankrotistunud krüptofirmaga FTX seotud varasid, sealhulgas umbes 500 miljoni dollari väärtuses Robinhoodi aktsiaid.

Sam Bankman-Fried ja Gary Wang, aktsiate endised omanikud

Vastavalt kohtusse esitatud hagiavaldusele, Sam Bankman-Fried ja FTX kaasasutaja Gary Wang omandas valdusüksuse kaudu enam kui 55 miljonit Robinhoodi (HOOD) aktsiat.

Osalused on arestitud USA justiitsministeeriumi (DOJ) poolt. FTX-i kaasasutajatel Sam Bankman-Friedel ja Gary Wangil oli ligi 450 miljoni dollari väärtuses Justiitsministeeriumi arestitud Robinhoodi aktsiad.

FTX esitatud for pankrot 11. nov ja palus föderaalkohtul otsustada, kes oli Robinhoodi aktsiate seaduslik omanik. FTX-i võlausaldaja Yonathan Ben Shimon läks pankrotti krüptovaluuta laenuandja BlockFi, ja Bankman-Fried ütlevad kõik, et nad on aktsiate õigustatud omanikud.

Aktsiaid hoiti ED&F Mani maaklerikontol, mille peakontor asub Ühendkuningriigis.

Kohtudokumendi kohaselt on vara, mis on seotud väidetavate kuritegudega, sealhulgas traadipettustega ja rahapesu, kuuluvad külmutatud varade hulka. 13. detsembril süüdistati Sam Bankman-Friedi selliste tegude ja muude tegude toimepanemises.

Põhimõtteliselt kuulusid Robinhoodi aktsiad FTX-i kaasasutajad Bankman-Fried ja Gary Wang oma valdusettevõtte Emergent Fidelity Technologies kaudu. Praegune FTX tegevjuht John Ray III küsis eelmise kuu lõpus külmutatud aktsiat.

Loomulikult oli Bankman-Fried selle idee vastu, väites, et nõudis aktsiatelt osaliselt oma õigusabikulude katmist. USA valitsus teatas kolmapäeval, et võtab mitu vara, mis võivad olla FTX-ga ühendatud.

Kas õiguskaitseorganid sunnivad Bankman-Friedi oma varast loobuma?

Ameerika advokaadi Robert Shapiro sõnul on need tooted kas vabad pankrotivaradest või ei kuulu neile; seetõttu ei pea neid ettevõtte likvideerimise ajal külmutama, nagu enamikku FTX-varasid.

Shapiro lisas, et mitmelt asutuselt arestitud varasid tuleb konfiskeerimiseks töödelda, mainides eelkõige FTX-ga tihedalt seotud laenuandjat Silvergate'i, et kurjategijad ei saaks kuritegelikul teel saadud tulu.

Hiljem ütles Sullivani ja Cromwelli FTX-i advokaat Brian Glueckstein, et neil konfiskeerimistel ei olnud midagi pistmist Bankman-Friedi justiitsministeeriumi juurdlusega, vaid pigem FTX-i pankrotijuhtumiga kui tsiviilasjaga.

Jälgige meid Google Newsis