USA DOJ alustab uurimist Terraform Labsi vastu (aruanne)

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) algatas väidetavalt uurimise Terraform Labsi ja selle endiste töötajate vastu, et uurida, mis viis projekti algse märgi – LUNA – ja selle algoritmilise stabiilmündi – UST – kokkuvarisemiseni.

USA SEC süüdistas hiljuti ettevõtet ja selle kaasasutajat Do Kwoni ulatusliku pettuse korraldamises, mis viitab sellele, et see võib olla katastroofi peamine tegur. 

US DOJ liitub klubiga

Wall Street Journali kajastuse kohaselt on FBI ja New Yorgi lõunapiirkond alustanud Terraform Labsi endiste liikmete küsitlemist, et uurida põhjuseid, mis vallandasid eelmise aasta mais toimunud LUNA/UST krahhi. 

USA SEC esitatud aasta alguses esitati organisatsioonile ja selle kaasloojale Do Kwonile süüdistused, väites, et nad korraldasid digitaalsete valuutade kaudu registreerimata väärtpabereid pakkudes ja müües tohutu pettuse. Agentuuri sõnul põhjustas skeem institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele tõsist rahalist kahju. 

Samuti süüdistas ta Terraform Labsit valeväidete andmises, et ta oli koostöös juhtiva Korea mobiilimakserakendusega. Komisjon lisas, et Kwoni eesmärk oli väidetavalt klientide raha kurnata ja neid hiljem isiklikuks hüvanguks kasutada.

Kui SEC ja DOJ algatatud juurdlused tuvastavad, et plokiahela üksus ja Do Kwon on süüdi, võib see Lõuna-Korea arendajale ja mõnele tema endisele kolleegile kaasa tuua vanglakaristuse.

Terra läbikukkumine oli 2022. aastal üks krüpto süngemaid sündmusi. UST, mille väärtus pidi olema fikseeritud 1 dollariga, langes dollari suhtes ja langes sihtmärgist palju allapoole, mis põhjustas lõpmatu arbitraažiahela, mis lõpuks pühkis UST väärtuse puhtaks.

See suurendas algse mündi pakkumist ja lõpuks kaotasid mõlemad varad mõne päevaga peaaegu kogu oma väärtuse. Surm ei põhjustanud mitte ainult rahalist kahju, vaid ka LED enesetappudele. 

Otsitakse väidetavat süüdlast

Arvukad institutsioonid ja investorid süüdistasid Do Kwoni kokkuvarisemises osalemises, nõudes, et ta peaks kohtu ette võtma. 31-aastane arendaja ei tahtnud koostööd teha ja väidetavalt peitis end erinevates kohtades üle kogu maailma, kusjuures mõned võimalikud asukohad olid Dubai, Singapur, Venemaa ja Mauritius.

Viimased allikad vihjasid, et ta võib praegu elada Serbias. Nagu Krüptokartul teatatudLõuna-Korea võimude delegatsioon saabus eelmisel kuul Balkani riiki, et otsida Kwonit (keda jahib ka Interpol).

Huvitaval kombel ta Lubas avaldada 2022. aasta novembris oma asukoht ja kutsuda isegi õiguskaitseorganeid üritusel osalema. Kwon ei ole ikka veel lubatud andmeid esitanud ja on hoidnud Twitteris madalat profiili, pole mitu kuud midagi postitanud.