Tech

USA võimud pööravad oma tähelepanu FTX-i Nishad Singhi raportile

01/06/2023
Bitcoin Ethereumi uudised

Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon ning kaubafutuuride kauplemiskomisjon ja prokurörid uurivad väidetavalt endist FTX inseneridirektorit Nishad Singhit seoses potentsiaalse rolliga investorite ja kasutajate petmises.

Bloombergi 5. jaanuari raporti kohaselt on USA ametnikud otsin FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi siseringi kuuluvatel isikutel osana börsi kokkuvarisemise kriminaaluurimisest. Bankman-Fried ei tunnistanud end süüdi kõigis talle esitatud kriminaalsüüdistustes, kuid endine Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison ja FTX kaasasutaja Gary Wang jõudis kokkuleppele detsembris prokuröridega, tunnistades ettevõttes toime pandud pettuse.

pilt

Pole selge, millist rolli võis Singh mängida FTX Groupi väidetavates kuritegudes ja eeskirjade rikkumistes. Väidetavalt oli ta osa nn pangapettuste vestlusgrupist koos Ellisoni, Bankman-Friedi ja Wangiga, kes väidetavalt arutasid ebaseaduslikke finantssidemeid FTX ja Alameda vahel. FTX-s töötamise ajal elas Singh Bahama saartel krüptofirma teiste töötajate läheduses.

Juhtum Bankman-Friedi vastu on pooleli ja tema kriminaalasja kohtuprotsess peaks algama 2. oktoobril. 4. jaanuaril teatas USA New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur, kus FTX-i kriminaalasju menetletakse. töörühma moodustamine kadunud kasutaja raha "jälgida ja taastada" ning börsi kokkuvarisemisega seotud asju uurida.

Osa FTX-i ja selle juhtide vastu algatatud kohtuasjast olid süüdistused, et ettevõte kasutas krüptobörsi varasid investeeringute rahastamiseks Alameda Researchi kaudu ilma kasutajate või investorite nõusolekuta või teadmata. Ellison oma palvelepingu osana ütles, et Alamedal on juurdepääs 2019.–2022.

Seotud: FTX endine tippadvokaat tegi Sam Bankman-Friedi kohtuasjas koostööd USAga

FTX Group esitas pankrotiavalduse 11. novembril. Ettevõtte pankrotimenetlus Delaware'i ringkonnas on samuti pooleli, järgmine istung on kavandatud 11. jaanuariks. Pankrotikohtu avalduste kohaselt on Alameda laenas Bankman-Friedile miljard dollarit ja Singhile 543 miljonit dollarit.