- USA advokaadid on DCG ja selle tütarettevõtete suhtes algatanud uurimise.
- Ettevõtet ega selle tütarettevõtteid ei ole süüdistatud ebaseaduslikus tegevuses.
- SEC on asunud uurima ka ettevõtte rahatehinguid.
Teadaolevalt, on USA valitsus otsustanud uurida finantstehinguid riskikapitalifirma Digital Currency Group (DCG).
Eelkõige on uurimise üksikasjadest teavitanud rühm inimesi, kes on asjaga kursis. Rühm ei soovi oma isikut avaldada, kuna uurimine on konfidentsiaalne.
USA Brooklyni advokaadid on algatanud menetluse, et süveneda DCG läbitud tehingutesse ja investorite kommentaaridesse tehingute kohta.
Tuleb märkida, et uurijad ei ole ettevõtet ega selle tütarettevõtteid Grayscale ja Genesis ebaseaduslikus tegevuses süüdistanud; sond on alles algusfaas.
Märkimisväärselt rääkis pressiesindaja DCG kohta:
DCG-l on tugev aususe kultuur ja ta on alati tegutsenud seaduslikult. Meil ei ole teadmist ega põhjust arvata, et DCG suhtes on käimas New Yorgi idapiirkonna uurimine.
Märkimisväärne on see, et väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on alustanud ka DCG ja tema tütarettevõtete äriliste üksikasjade ja rahaliste tehingute uurimist. Esmase menetlusena on ettevõttelt taotlenud dokumentide esitamist SEC ametnikud ja prokurörid.
Seni pole USA prokuratuur ega SEC uurimise kohta ühtegi kommentaari avaldanud. Uurimine toimub salaja ja seega on teo hetkeseis teadmata.
Lisaks ütlesid Genesise ametnikud, et ettevõte suhtleb regulaarselt ning teeb järelepärimise vajaduse korral koostööd ametiasutuste ja regulaatoritega.
Allikas: https://coinedition.com/us-attorneys-delve-into-dcg-finances-no-accusations-yet/