USA advokaat tunnistas Siiditee kurjategija süüdi

Siiditee pettur James Zhong tunnistas end süüdi 50,000. aastal Siiditee darkneti turult 2012 XNUMX BTC varastamises.

USA justiitsministeeriumi andmetel lõi Zhong 140 tehingut, mille tulemusena kandis Silk Roadi väljamaksete töötlemise süsteem tema üheksale kontole 50,000 XNUMX BTC-d.

Viige Zhongi palveni

Zhongi süüd tunnistati pärast seda, kui korrakaitsjad konfiskeerisid 50,676. aasta novembris tema Georgia osariigis Gainesville'is asuvas kodus umbes 3.3 2021 BTC (200 miljardit dollarit). Zhong deponeeris igale oma Siiditee kontole 2000–XNUMX BTC-d. Seejärel tegi ta mõne sekundi jooksul pärast sissemakset rea kiireid väljamakseid. Pärast seda kandis ta selle raha Siiditeelt välja ja koondas raha kaheks suureks summaks.

Kui Bitcoin plokiahela loomiseks jagatud Bitcoin Cash hard fork 2017. aastal sai Zhong 50,000 53,500 BCH. Ta konverteeris BCH-i Bitcoiniks välismaiste börside abil. See konverteerimine viis tema Bitcoini osaluse XNUMX XNUMX BTC-ni, mida DoJ andmetel nimetatakse "kuritegevuse tuluks".

Kui korrakaitsjad 2021. aastal Zhongi koju haarasid, leidsid nad selle rahakott 50,591 53,500 võtmed 600,000 25 BTC-st maa-aluses seifis ja arvutiplaadil. Lisaks konfiskeeriti üle 1,004 XNUMX dollari sularaha, XNUMX füüsilist Bitcoini ja mitut väärismetalli. Hiljem andis Zhong vabatahtlikult üle umbes XNUMX täiendavat Bitcoini.

Zhong võiks silmitsi seista kuriteo eest kuni 20 aastat vangistust ja 22. veebruaril 2023 ootab teda karistus.

Siiditee varguste uudishimulik hoog

Siiditee oli veebipõhine darkneti turg, mille asutas süüdimõistetud kurjategija Ross Ulbricht. See kauples aastatel 2011–2013 Bitcoini jaoks keelatud esemetega. Žürii mõistis Ulbrichti 2015. aastal ühehäälselt süüdi ja talle määrati eluaegne vanglakaristus. Sellest ajast alates on võimud võtnud kasutusele vähemalt kaks Siiditeelt toimunud vargusjuhtumit, millest Zhongi juhtum on viimane.

Kui võimud arreteerisid Ulbrichti San Francisco raamatukogus, leidsid nad Siiditee kaheaastase tegevuse jooksul teenitud 174,000 105 BTC vahendustasust vaid 614,000 XNUMX BTC (umbes XNUMX miljonit dollarit) krüptovõtmed.

Krüptovõtmed on pikad tähtede ja numbrite jadad, mis lubavad kasutajatel plokiahelas tehinguid teha. Krüptokasutaja kasutab krüpto kulutamiseks privaatvõtit. Nad kasutavad krüpto saatmiseks avalikku võtit. 

Edaspidi 2020. aasta novembrini, krüptoekspertiisi ettevõte Elliptic märgatud et keegi kolis 70,000 1 BTC rahakoti aadressilt 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. Arvatakse, et aadress kuulub Siiditeele, kuna see oli XNUMX. aastal saanud raha Siiditeele kuuluvalt aadressilt. 

Väidetavalt ringlesid 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh võtmed häkkerite foorumites, mis olid manustatud krüpteeritud faili. Kuna Ulbricht oli vanglas, ei oleks ta saanud raha liigutada. Selle asemel murdis häkker tõenäoliselt krüpteeritud faili, et rahale juurde pääseda. Analüüsifirma Chainalysis tuvastas, et häkker hakkas 2012. aastal Silk Roadilt raha oma rahakotti kandma. Ükski Silk Roadi logi ei sisaldanud nende tehinguid, suurendades kahtlust, et tegemist on häkkeri tööga.

USA rahandusministeeriumi sisemine tuluteenistus hiljem arestis kõik rahalised vahendid, mille väärtus oli tol ajal miljard dollarit. 

2021. aastal prokurörid sõlmis lepingu Ulbrichigat et häkkerilt konfiskeeritud raha maksaks Ulbrichti 183 miljoni dollari tagastamise. See võla kustutamine tähendab, et kõik raha, mille Ulbricht teenib vanglas, saab ta saata perele ja sõpradele. Lisaks ei jää ta vabastamisel raha võlgu.

Uurijad tõstavad oma mängu

Siiditee uurimisel loobusid võimud proovitud meetoditest. Selle asemel, et alustada tõenäolise põhjusega tuvastatud kahtlusaluse vastu ja kasutada läbiotsimismäärust, et saada rohkem tõendeid, pidid nad kõigepealt hankima tõendid Siiditee saidilt ja leidma kahtlustatavad.

Sellest ajast alates on uurijad võtnud kasutusele uusimad krüptovaluutaga seotud kuritegude jälgimisvahendid. 

Kuigi krüptovaluutatehingud on avalikud, peavad uurijad kahtlustatavate tuvastamiseks sageli otsima seoseid tehingute ja muu Interneti-tegevuse vahel. Selleks kasutavad nad mõnikord pimedas veebis salajasi kontosid, mille võimud on oma identiteedi varjamiseks varem arestinud. Krüptotehingute sidumine üksikisikutega nõuab siiski üsna palju tehnilisi teadmisi.

Oskuste puuduse leevendamiseks käivitas Föderaalne Juurdlusbüroo virtuaalvara kasutamise üksuse, et pakkuda agentidele tööriistu ja koolitust rahavoogude jälgimiseks plokiahelas.

"Isegi küberruumis saab justiitsministeerium raha järgides kasutada proovitud ja tõelist uurimistehnikat," ütles Lisa Monaco, justiitsministeeriumi teine ​​vastutav ametnik, 2022. aasta veebruaris.

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.