Ukraina riiklik politsei (NPU) on edukalt likvideerinud kõnekeskuste võrgustiku, mille sihtmärgiks olid Ukraina ja Euroopa Liidu kodanikud, kes olid olnud krüptovaluutapettuste sihtmärgiks.
Peajuurdlusosakonna uurijad NPU koos Ukraina Julgeolekuteenistusega (SBU) võttis krüptode, kulla, nafta ja väärtpaberitega kauplemise varjus edukalt maha kuritegeliku skeemi, millega omastati Ukraina ja Euroopa kodanike raha. Petturlik kõnekeskus pakkus väidetavalt abi krüptopettuste tõttu kannatanutele ning soovitas investeerimisvõimalusi. NPU lisas, et grupp võltsis riikide riiklikke panku ning kasutas veebisaite ja börse, et meelitada Euroopa kliente nende konfidentsiaalseid andmeid hankima. Pärast külmakõnede ohvreid teesklesid petturid, et nad on nende pankade töötajad, et meelitada neid oma kaardiandmeid üle andma. NPU raporti kohaselt paluti ohvritel maksta vahendustasu kaotatud raha tagasinõudmiseks. Ametivõimud lisasid, et kui ohvrid lõivu tasusid, "suhtlus" maakleritega " katkes ja makseid ei tehtud."
Grupi arvutid, mobiiltelefonid ja andmesalvestussüsteemid konfiskeeriti, samas kui keskuse töötajatele esitatakse süüdistus "eriti suures ulatuses või organiseeritud grupi poolt toime pandud pettuses".
Krüptovaluutad on olnud Ukrainas pärast Venemaa sissetungi äärmiselt kasulikud. Märtsis allkirjastas president Volodymyr Zelenskyy seaduse "Virtuaalsete varade kohta", millega legaliseeriti krüptovaluutad, ratifitseeriti börside ja viiruslike varade pakkujate registreerimine ning rakendatakse riiklikku finantsjärelevalvet. Pärast seaduse jõustumist saab riik seadustada ja reguleerida kõik annetatud krüptovaluutad. Riigile on sõjaliste operatsioonide rahastamiseks annetatud üle 54 miljoni dollari.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/ukrainian-national-police-bust-cybercrime-group