Araabia Ühendemiraadid (AÜE) avalikustasid oma uusimad juhised võidelda loata digitaalsete varade kasutamisega digitaalsete varade pakkujate poolt riigis, et tagada AÜE finantssüsteemi terviklikkus.
AÜE rõhutab regulatiivseid juhiseid
AÜEuute juhiste eesmärk on harida litsentsitud finantseerimisasutusi (LFI) ja laiemat avalikku sektorit ohtude kohta, mis kaasnevad litsentsimata virtuaalvara teenusepakkujatega – mis on lisatud 20. aasta rahastamise vastu võitlemise dekreedi föderaalseaduse nr (2018) alla. terrorismi (CFT), ebaseaduslike organisatsioonide ja Rahapesuvastane võitlus (AML).
Araabia Ühendemiraatide keskpanga president Mohamed Balama ütles, et strateegia avalikustati keset virtuaalsete varade suurenenud juurdepääsu digitaalsete kanalite kaudu.
"Uued juhised litsentsimata virtuaalvara teenusepakkujate kasutamise vastu võitlemiseks tulevad ajal, mil virtuaalsed varad muutuvad digitaalsete kanalite kaudu kättesaadavamaks," ütles Khaled.
Juhendi andsid välja Araabia Ühendemiraadid ja riiklik rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise ja ebaseaduslike organisatsioonide rahastamise komitee (NAMLCFTC). Otsus vastab Finantstegevuse töörühm (FATF) regulatiivsed suunised virtuaalvarade ja teenusepakkujate kohta.
Vastavalt uuele juhendile peavad finantsteenuste pakkujad juhtima täiendavate varaklassidega kaasnevaid alusriske, rakendama hoolsuskohustust ja rakendama digivarade suhtes metoodilist lähenemist. Eelkõige palutakse Araabia Ühendemiraatide finantsasutustel paljastada tehingud, mis nende arvates on katse kasutada digitaalseid varasid sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.
Samuti julgustab see finantsasutusi hoolikalt jälgima küsitavaid tehinguid, et piirata AÜE registreerimata digitaalsete varade pakkujate tegevust.
Seda juhendit kohaldatakse ka registreeritud digitaalsete varade üksuste ja määratud mittefinantsettevõtete ja kutsealade (DNFBP) suhtes, mis nõuab, et nad järgiksid FATFi rahapesu ja terrorismi rahastamise punase lipu näitajaid.
„Juhendis antakse aruandvatele üksustele, sealhulgas LFI-d, määratud mittefinantsettevõtted ja kutsealad (DNFBP) ja Litsentsiga virtuaalvara teenusepakkujad (VASP) koos kõikehõlmava tegevuskavaga nende juhtimis- ja tegevusprotsesside tõhustamiseks, ”kirjutati juhendis.
Lisaks rõhutab see, kuidas ära tunda ja käsitleda uusi riske ja juhtimisküsimusi. Samal ajal juhib see tähelepanu ka sellele, kui oluline on täita rahapesuvastast seadusandlust käsitlevaid regulatiivseid ülesandeid ja järelevalveasutuste kohustusi.
Uued juhised koos karistustega
Riigi uue juhendi taga on karistused, kui krüptoteenuste pakkujad ei järgi seda. Määruse kohaselt karistatakse reeglite mittejärgimise eest tsiviil- ja kriminaalkaristusega.
Seotud lugemine: Abu Dhabi suveräänne investeerimisfond juhib AÜE Bitcoini kaevandamise laienemist
Lisaks märgitakse selles, et finantsüksuste suhtes, kes jätkavad tegevust halbade ja litsentseerimata dokumentidega, võidakse rakendada täitemeetmeid. Nende hulka kuuluvad litsentsimata VASP-d, kehv rahapesu ja rahapesu ja leviku tõkestamise rahastamise kontroll.
"Lisaks võidakse täitemeetmeid rakendada aruandvate üksuste suhtes, kes näitavad üles tahtlikku pimedust litsentseerimata VASP-idega suhtlemisel ja kellel on nõrk rahapesu ja rahaliste vahendite leviku vastase rahastamise kontroll," seisis juhendis.
iShocki esiletõstetud pilt, Tradingview.com graafik
Allikas: https://bitcoinist.com/uaes-address-unauthorized-digital-asset-usage/