USA rahandusministeerium tegeleb majutamata krüptorahakottide anonüümsuse probleemiga osana Joe Bideni laiemast strateegiast digitaalsete varadega seotud ebaseadusliku rahastamise vastu võitlemiseks.
Kahe reegli järgimine pakutud finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) poolt 2020. aastal, mis jõustab tehingute aruandluse hostimata rahakott USA rahandusministri asetäitja Wally Adeyemo kinnitas, et üle 10,000 3,000 dollari suuruste tehingute puhul sundides pankasid koguma teavet kliendi ja tema vastaspoole kohta kõigi üle XNUMX dollari suuruste tehingute puhul, mis hõlmavad hostimata rahakotti, kinnitas USA rahandusministri asetäitja Wally Adeyemo, et valitsusasutus on teinud edusamme.
Rääkimine kell Konsensus 2022, Adeyemo kinnitas:
„...töötame selle nimel, et tegeleda majutamata rahakotiga seotud ainulaadsete riskidega... Põhimõtteliselt peavad finantsasutused teadma, kellega nad tehinguid teevad ja kellega nad äri teevad, et olla kindel, et nad ei tee makseid kurjategijatele, karistatud üksustele või teistele. Mis puutub hostimata rahakottidesse, siis töötame selle nimel, et pakkuda neile teavet, mida nad vajavad, et vältida seda tüüpi ebaseaduslike maksete hõlbustamist.
Suurem kontroll võõrustamata rahakottide üle ilmnes pärast seda, kui Venemaa Föderatsiooni suhtes kehtestati sanktsioonid pärast selle sissetungi Ukrainasse. Siiski on vähe tõendeid selle kohta, et venelased kasutasid selliste sanktsioonide vältimiseks krüptoprotokolli.
Rahandusosakond: reisireeglid ei riku privaatsust
Üksikasjadesse laskumata kirjeldas Adeyemo edasi reisireeglit, mis avalikustaks krüptovaluutafondide saatjate ja vastuvõtjate tegelikud isikud kõigile tehinguga seotud finantsasutustele, et kaitsta riiklikke turvalisus ja jõustada pangasaladuse seadus.
Eraelu puutumatuse rikkumistega seotud murede lahendamiseks ütles Adeyemo, et agentuur on otsustanud koostada eeskirju, mis toovad kasu riikliku julgeoleku laiemale eesmärgile, võimaldades samas maksetehnoloogiate uuendusi.
„Ameerika rahvusvaheline positsioon ja suutlikkus kaitsta meie rahvuslikku julgeolekut sõltub suuresti meie ülemaailmsest finantsjuhtimisest. Meie valitsuses teame nagu teiegi, et globaalse finantssüsteemi tulevik on üha digitaalsem.
Regulatiivne tõuge tuleb mitmest suunast
Rahandusosakonna vastus on järgmine täitevvõimu USA presidendi Joe Bideni poolt välja antud mitmele valitsusasutusele krüptovaluutade uurimiseks. Nende asutuste hulka kuuluvad rahandusosakond, väärtpaberi- ja börsikomisjon ning valuutakontrolöri büroo.
Täitevmääruse paragrahv 7 aadressid krüptovaluutadega seotud küberkuritegevusega seotud riskid ning ülesandeks rahandusministrile ja veel kuuele riigiametnikule esitada presidendile täiendavad lisad, milles kirjeldatakse oma seisukohti digitaalsete varade, sealhulgas krüptovaluutade, stabiilsete müntide, CBDC-de ja suundumuste kohta. digitaalsete varade kasutamine ebaseaduslike osalejate poolt” 90 päeva jooksul pärast nende esitamist teisele asutusele, terrorismi ja muu ebaseadusliku rahastamise vastase võitluse riikliku strateegia kongressile.
120 päeva jooksul pärast terrorismi ja muu ebaseadusliku rahastamise vastase võitluse riikliku strateegia kongressile esitamist peaksid riigikassa sekretär ja teised esitama kooskõlastatud asutustevahelise plaani ebaseadusliku rahastamise riskide maandamiseks.
Rahandusosakond ühineb senaator Cynthia Lummise (R-Wyo) ja senaator Kirsten Gillibrandiga (D-NY), kes avaldasid selle nädala alguses määruste eelnõud. Kuigi uus seaduseelnõu esitati hiljuti, jõustub see alles vähemalt 2023. aastal, kuna eelseisvad vahevalimised on prioriteetsed. Praegusel kujul selgitab eelnõu, mis tüüpi stabiilne münte oleks lubatud, millised krüptovaluutad kuuluvad CFTC jurisdiktsiooni ja millised SEC pädevusse.
Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja räägi!
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/us-treasury-department-on-track-to-regulate-unhosted-wallets/