USA SEC väidab, et BKCoini asutaja kasutab puhkusel ja kinnisvaral raha vääralt

Oma viimases täitetoimingute voorus USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on võtnud erakorralisi meetmeid krüptovaluutade riskifondi ja selle ühe kaasasutaja vastu seoses väidetava 100 miljoni dollariga krüptopettus. Esmaspäeval andis Florida kohus finantsjärelevalvele erakorralise abi, et külmutada Miamis asuva BKCoini ja selle kaasasutaja Kevin Kangi varad.

SEC võtab Ponzi-sarnase skeemi eest BKCoini

Ametivõimude sõnul suutsid BKCoin ja Kang koguda kokku üle 50 investori ja kasutada osa neilt saadud vahenditest nii "Ponzi-laadsete maksete" tegemiseks kui ka isiklikuks kasutamiseks. Lisaks sellele vallandati Kang 2022. aasta detsembris oma ametikohalt süüdistuste tõttu klientide raha väärkasutamises 12 miljoni dollari ulatuses.

Loe edasi: Vaadake 10. aasta 2023 parimat DeFi laenuplatvormi

SEC väidetavalt et Kang kasutas investorite raha, et maksta selliste asjade eest nagu puhkused ja reisid, korter New Yorgis ja mitmed muud asjad, mille kogukulud ulatusid 371,000 XNUMX dollarini. Lisaks kompenseeris Kang puudujäägi, esitades kolmandast osapoolest haldurile teatud rahaliste vahendite puhul "muudetud dokumendid, mille pangakontode saldo oli suurendatud".

SECi käimasolev krüptokriipsutamine

Riskifond pettis investoreid veelgi, väites, et on saanud auditiarvamuse ühelt neljast parimast audiitorist, kuigi tegelikult ei saanud ei BKCoin ega ükski fond ühelgi ajahetkel auditiarvamust.

Ettevõttes jätkuvatest eeskirjade eiramistest rääkides tsiteeris SEC-i Miami piirkondliku büroo direktor Eric I. Bustillo:

Investorid usaldasid oma raha süüdistatavatele krüptovaradega kauplemiseks. Selle asemel omastasid süüdistatavad oma raha, lõid võltsdokumente ja käitusid isegi Ponzi sarnases käitumises.

"See tegevus rõhutab meie jätkuvat pühendumust investorite kaitsmisele ja pettuste väljajuurimisele kõigis väärtpaberisektorites, sealhulgas krüptovarade areenil," lisas ta.

SECi esitatud kaebus on uusim näide täitemeetmetest, milles väidetakse föderaalsete väärtpaberiseaduste pettusevastaste sätete rikkumist ja mis on suunatud ettevõttele või isikutele, kes on seotud sellega. cryptocurrency. Reguleeriva asutuse teatel kavatses SEC taotleda nii BKCoini kui Kangi suhtes taganemist, eelotsuse intressi, tsiviilkaristust ja püsivat ettekirjutust.

Samuti loe: AI Crypto Token Fetch.AI paljastab ambitsioonika 2023. aasta tegevuskava; Kas FET-hind on Bull Runi jaoks valmis?

Pratik on olnud krüptoevangelist alates 2016. aastast ja läbi elanud peaaegu kõik, mida krüptol on pakkuda. Olgu selleks ICO buum, 2018. aasta karuturud, Bitcoini vähenemine poole võrra praeguseks – ta on seda kõike näinud.

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.