Ameerika Ühendriikide valitsus võis tänu nende uurimisele avastada veel ühe Sam Bankmani krüptovaluuta Friedi ettevõtte komponendi.
The New York Timesi andmetel on USA föderaalprokurörid süüdistanud, et Bankman-Fried investeeris FTX börsilt saadud raha riskikapitali (VC) ärisse Modulo Capital, kasutades FTX börsilt saadud vahendeid.
Varem väideti, et SBF-i riskifond ja FTX-i sõsarettevõte Alameda Research kulutas 400. aastal Modulosse kokku 2022 miljonit dollarit. See oli SBF-i üks suuremaid investeeringuid ja sellest sai üldiselt üks silmapaistvamaid investeeringuid.
Asjaolu, et suhteliselt tundmatu ettevõte Modulo suutis krüptovaluutaturu rasketel aegadel koguda märkimisväärse summa sularaha, tõmbas võimude tähelepanu, kes on näidanud üles erilist huvi raha kogumise vastu.
SBF-is töötavate detektiivide värskeima teabe kohaselt tehti Modulosse investeerimine suure tõenäosusega kuriteo kasumit kasutades või FTX-i klientidelt varastatud ja börsile paigutatud rahaga.
Ametivõimude sõnul oli Modulo muutunud uurimise oluliseks komponendiks.
Kuna FTX-i advokaadid püüavad sisse nõuda miljardeid dollareid, mis on võlgu oma klientidele, investoritele ja teistele võlausaldajatele, on Modulo varad ilmselt nende uurimise fookuses.
SBF-i 400 miljoni dollari suuruse investeeringu asukoht pole veel avalikustatud.
Modulo Capitali asutasid 2022. aasta märtsis kolm endist New Yorgis asuva ettevõtte Jane Street juhti, kus töötasid Bankman-Friedi ja Alameda tegevjuht Caroline Ellison.
Aruannete kohaselt oli Duncan Rheingans-Yoo, kes oli väidetavalt üks asutajatest, just hiljuti kolledži lõpetanud.
Xiaoyun Zhang, mõnikord tuntud kui Lily, oli veel üks Modulo kaasasutajatest. Ta oli varem Wall Streetil kauplejana töötanud ja tal oli mõningaid sidemeid SBF-iga.
Samuti on üldteada, et Modulo tegutseb samas korterikompleksis Bahamal, kust SBF tegutses.
Avalikustamine toimub ajal, mil Ameerika Ühendriikide kaubafutuuride kauplemiskomisjoni volinik Christy Goldsmith Romero seab kahtluse alla FTX-i sponsoreerinud riskikapitalistide ja rahahaldurite tehtud töö seoses nende hoolsusega.
Varem kinnitas Singapuri asepeaminister, et Singapuri valitsuse kontrolli all oleval investeerimisettevõttel Temasek on FTX-i investeerimise tõttu oht saada mainekahju.
Allikas: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried