FTX brouhaha jätkub ja seekord konfiskeerisid Ameerika Ühendriikide võimud ilma üllatuseta miljoneid dollareid sularaha ja krüptobörsi endisele suurele bossile kuuluvaid varasid.
Föderaalvõimud on arestinud 150 miljonit dollarit seotud varasid FTX kaasasutaja ja endine tegevjuht Sam Bankman-Fried, millest suur osa pärineb Robinhoodi aktsiatest, selgus reedel kohtuavaldusest.
USA ametnikud on praegu seoses käimasoleva uurimisega arestinud varud, sularaha ja muud varad kokku ligi 700 miljoni dollari väärtuses.
USA justiitsministeerium avalikustas Robinhoodi aktsiate konfiskeerimise selle kuu alguses, kuid reedel esitas ta põhjalikuma nimekirja arestitud varadest, sealhulgas mitmes pangas hoitavast sularahast ja krüptovaluutabörsile Binance paigutatud varadest.
FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried. Pilt: Euromoney
Uuel FTX tegevjuhil on käed tööd täis
John Ray, kes asendas Pankur-Fried FTX-i taastamist jälgiva tegevjuhina püüab ta tagasi saada raha, mille krüptovaluutabörsi hoiustajad kaotasid, kui ettevõte novembris kokku kukkus.
Eelmise aasta detsembris esitati Bankman-Friedile kaheksa rahapesu- ja pettusesüüdistust, milles ta end süüdi ei tunnistanud. Kaks tema kaaslast FTX-is on end pettusesüüdistustes süüdi tunnistanud ja teevad koostööd föderaalvõimudega.
FTX tegevjuht John Ray. Pilt: New York Post
Lisaks arestisid prokurörid peaaegu 6 miljonit dollarit varasid Silvergate Banki kontodelt ja veel 50 miljonit dollarit Moonstone Banki kontolt. Avaldamata summad arestiti Binance'i ja Binance.US-i kontodelt, selgub kohtudokumentidest.
Konfiskeeritud Robinhoodi aktsiate, hinnanguliselt umbes 525 miljoni dollari suuruse omandiõiguse on vaidlustanud Bankman-Fried, FTX ja maksejõuetu krüptovaluuta laenuandja BlockFi.
SBF anonüümsed kautsjonid
Detsembris arreteeriti Bankman-Fried pettusesüüdistusega ja vabastati kohtuprotsessi ootel oleva 250 miljoni dollari suuruse võlakirja alusel. Ta on eitanud klientide varade omastamist.
Hilisem Insideri aruanne näitas, et kaks nimetu isikut kogusid SBF-i kautsjoni tagatiseks ligikaudu 700,000 200,000 dollarit. Üks üksikisik pakkus 500,000 XNUMX dollarit, teine aga XNUMX XNUMX dollarit.
Kohus ei avaldanud nende isikute nimesid, kui SBF-i advokaadid väljendasid kartust nende turvalisuse pärast.
Bankman-Fried ütles hiljutises ajaveebi postituses, et on "pakkunud klientidele annetada peaaegu kõik minu isiklikud Robinhoodi aktsiad".
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 991 miljardit dollarit | Diagramm: TradingView.com
Föderaalvõimud väidavad, et aktsiad Robin Hood osteti tarbija sularahaga, mis varastati.
2022. aasta mais omandas SBF finantsplatvormi aktsiate ostmise kaudu 7.8% ettevõttest. Lisaks oli ta Emergent Fidelity Technologiesi kaudu omandatud aktsiate ainuomanik ja direktor.
Vahepeal on DOJ algatanud uurimise 370 miljoni dollari suuruse FTX-i varade kadumise kohta mõni tund pärast börsi pankrotiavalduse esitamist.
Esiletõstetud pilt Bigger Pie foorumist
Allikas: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/