Türgi finantskuritegude uurimise agentuur on uusim asutus teatama krüptobörsi FTX uurimised pärast seda kollaps ja pankrotiavaldus 11. nov.
Vastavalt 14. novembri ametlikule avaldusele uurib agentuur koos FTX-iga platvormiga seotud inimesi ja asutusi, sealhulgas panku, e-raha asutusi ja krüptovarade pakkujaid. Reguleerija märkis ka, et on jälginud FTX-i tegevust kooskõlas riigi rahapesuvastaste seadustega.
FTX Turkey, FTX piirkondlik tütarettevõte, tingimusel Google'i vorm kasutajatele, kes soovivad oma raha kätte saada, ilma tarnekuupäeva määramata. Selle veebisaidil ja Twitteri kontol paluti kasutajatel jagada oma rahvusvahelist pangakonto numbrit tagasimakseprotsessi jätkamiseks.
Türgi on krüptotööstuse jaoks üks olulisemaid arenevaid turge, kus kohaliku krüptobörsi Paribu andmetel tegeleb krüptovaluutadega riigis ligi 8 miljonit inimest.
Ligikaudu 130 FTX Groupi kuuluvat ettevõtet – sealhulgas FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services ja Alameda Research – alustasid 11. novembril pärast börsi dramaatilist kokkuvarisemist Ameerika Ühendriikides pankrotiavalduse esitamiseks eelmistel päevadel.
Lisaks Türgile teatasid eelmisel nädalal pankrotistunud krüptobörsi uurimisest USA ja Bahama. USA-s uurivad seda asja väärtpaberibörsi komisjon ja justiitsministeerium.
USA prokuratuur New Yorgi Manhattani linnaosas on samuti asunud uurima börsi kukkumiseni viinud asjaolusid. Lisaks California osariigi finantskaitse ja innovatsiooni osakond teatas oma uurimine "nähtava ebaõnnestumise" kohta.
Bahama saartel on an võimaliku kuriteo uurimine on käimas finantsuurijate ja väärtpaberiregulaatorite poolt.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse