Hollandi fiskaalteabe- ja uurimisteenistus (FIOD) vahistas kahtlustatava, kes on seotud rahapesukuritegudega krüptode segamisplatvormil Tornado Cash.
Vastavalt avaldus, isik on Amsterdamis vahistatud 29-aastane mees, kelle identiteeti reguleeriv asutus varjab.
Tornado Cash oli karistada eelmisel esmaspäeval USA rahandusministeeriumi poolt, kuna see on seotud küberkuritegude soodustamisega, eriti Põhja-Korea häkkerite jaoks.
Krüptode segamise platvorm võimaldab selle kasutajatel varjata krüptovarade ülekannete sissevoolu ja sihtkohta. Ja see on suurendanud oluliselt rahapesukuritegusid selle platvormil. USA rahandusministeeriumi avalduses märgitakse, et tema uurimised on paljastanud, et Tornado Cash on oma platvormil rahapesukuritegudele kaasa aidanud 7 miljardi dollari ulatuses.
Mitmel krüptoökosüsteemi tabanud häkkimisel on olnud Tornado Cashiga pidevalt seoseid.
Segamisplatvorm ei rakenda aga hoolsuskohustust selle tagamisel, et tema platvormil toimuvate tehingute päritolu ja sihtkoha põhjalik uurimine on tehtud. See takistab kuritegeliku tegevuse jälitamist. See järelevalve on nüüd kaasa toonud USA rahandusministeeriumi sanktsioonid ja FIODi tähelepanelikuma jälgimise.
FIODi sidusmeeskond Financial Advanced Cyber Team (FACT) algatas Tornado Cashi kohta kriminaaljuurdluse ja kahtlustab, et ettevõte on väidetavalt süüdi.
Hollandi regulaator märkis aga, et uurimise edenedes tehakse siiski mitu vahistamist. Lisades, et see võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed, et tagada oma kodanikele turvaline krüptokeskkond.
USA regulaatori kehtestatud sanktsioonidega on segamisplatvormi kasutajad oma varad suurel määral välja võtnud, kusjuures hoiused on märkimisväärselt vähenenud.
Aruande kohaselt on pärast sanktsioone umbes 15% Tornado Cashi varadest endassetõmbunud nii kaugel. Tornado Cash ei ole aga avaldanud ühtegi avaldust USA rahandusministeeriumi ja Hollandi regulaatori nõuete kohta.
Kujutise allikas: Shutterstock
Allikas: https://blockchain.news/news/tornado-cash-developer-arrested-by-dutch-authorities