Three Arrows Capitali (3AC) kaasasutajate Su Zhu ja Kyle Daviese asukoht on teadmata. See võib olla tingitud sellest, et nad ei seisa silmitsi mitte ainult tsiviil-, vaid ka kriminaal- süüdistused.
Su Zhul on väljendatud mures võimaliku kriminaalsüüdistuse pärast, kuna ta leiti "kohtu põlgusest" pärast seda, kui ta ilmselt ei teinud koostööd kohtu määratud likvideerijatega.
Vaatamata olukorra tõsidusele tundub, et 3AC ei lähe ilma võitluseta.
Su Zhu on nimetanud Tai kriminaaltunnistust "drakooniliseks" ja väidab, et likvideerijad eksisid Singapuri ülemkohut sihilikult 3AC struktuuri osas.
Zhu kaitse väidab, et kõnealusel 3AC-üksusel Three Arrows Capital Pte Ltd-l (TACPL) ei ole Singapuris litsentsi alates 2021. aasta juulist. Zhu sõnul asus selle asemele teine 3AC-ga seotud ettevõte ThreeAC LTD. Vandetunnistus näitab, et TACPL lõpetas 2021. aasta septembris nii ühis- kui ka investorfondide investeerimisjuhina tegutsemise.
Kriminaalsüüdistuse võimalik põhjendus
3AC laenas raha teiste laenude tasumiseks. Kui nad valetasid nende laenude saamise või kontode vahel raha paigutamise põhjuste kohta, võivad nad olla silmitsi pettusega.
Samuti võib pärast ilmseid lahkarvamusi kohtumenetluse ajal, kui Su Zhu tunnistatakse süüdi kohtu põlguses, teda ja teisi TACPL-i ametnikke oodata rahatrahv ja vanglaaeg.
Kohtu määratud likvideerimisfirma nimega Teneo väidab, et Su Zhu ja Kyle Davies ei ole korduvalt 3AC varade likvideerimisel koostööd teinud. Zhu on need süüdistused tagasi lükanud. Ta väidab, et 3AC õigusnõustaja üritasin likvideerimisega koostööd teha, kuid nendega kohtuti "peibutus".
Singapuri rahandusamet tegi 3AC-le noomituse "vale või eksitava" teabe esitamise eest ning uurib praegu, kas nad on toime pannud edasisi kuritegusid.
Loe rohkem: 3AC kaasasutaja Su Zhu säutsus esimest korda pärast pankrotti
Hoiatusmärgid 3AC pankroti eest
Isegi enne 3AC väga avalikku kokkuvarisemist oli firma näitas stressi tunnused. See oli investeerinud miljoneid dollareid Do Kwon's LUNA, žetoon, mida kasutatakse vastukaaluks algoritmilisele stabiilsele mündile TerraUSD.
3AC hoidis kogu skeemi ajal endiselt LUNA-t varises. 3AC väitis et sellel oli tippajal LUNAs 200 miljonit dollarit, kuid teised ütlema et see arv ulatus 560 miljoni dollarini.
Mõned kuulujutud näitama et 3AC laenas raha organiseeritud kuritegevuse ringkondadelt, mis võib selgitada, miks kaasasutajad peitu pugesid. Advokaadid ütlevad, et kaasasutajad on saanud ka tapmisähvardusi.
Liigutades, mis viitab nende meeleheitele, 3AC müüdud Aastal 40 miljonit dollarit Lido oma stETH, et vältida kahe laenu maksejõuetust, mis tõenäoliselt halvendab stETH-ETH-ga sidumise kaotamise olukorda.
Mõned laenuandjad on ka süüdistanud 3AC-d oma raamatute polsterdamises, segades klientide raha ettevõtte rahadega, et ettevõte näeks välja senisest parem.
Väidetavalt ähvardas 3AC boikoteerida Blockchain.com-i, kui üritas sisse nõuda suurt osa 270 miljoni dollari suurusest laenust. „Kui see juhtus, teadsime, et midagi on valesti... Usume kindlalt, et nad panid toime pettuse. Ei ole muud võimalust seda väita – see on pettus, nad valetasid,” ütles Blockchain.com-i ametnik Lane Kasselman.
Kasselman nimetas ka kaasasutajate katseid hoida ettevõtet pinnal, võttes laenu teiste laenude tagasimaksmiseks samalaadseks Ponzi skeemiks nagu Bernie Madoff. läks eest vangi.
Kui 3AC esitas New Yorgi kohtus pankrotiavalduse, esitas Su Zhu 5 miljoni dollari suuruse nõude. Daviese naine Kelly Kaili Chen esitas 66 miljoni dollari suuruse taotluse. Nad väitsid, et laenasid 3AC raha, kuigi nad ei suutnud seda tõestada väljaspool isiklikke tõendeid.
Väidetavalt on kaasasutajad nüüdseks varjamine Dubais, kus nad olid rajanud 3AC peakorteri ja ostnud kortereid, kui 3AC-l paistis veel hästi minevat. Dubail ei ole väljaandmislepingut USA ega Singapuriga.
Paljud krüptotööstuses osalejad mõtlevad, kas mõni ülemaailmne asutus esitab Zhu ja Daviese vastu mitte ainult tsiviil-, vaid ka kriminaalsüüdistused.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised.
Allikas: https://protos.com/three-arrows-su-zhu-fears-possible-criminal-charges/