Enam kui miljon ebaõnnestunud krüptobörsi FTX võlausaldajat on oodanud tervendamist juba enne ettevõtte pankrotiavalduse esitamist 11. novembril, kuid ühe eksperdi sõnul võib annetuste ja sissemaksete saajatel olla seaduslik vahend raha otse pangale tagastamiseks. investorid ja kliendid.
Louise Abbott, Ühendkuningriigis asuva ettevõtte Keystone Law partner, ütles Cointelegraphile, et on äärmiselt ebatõenäoline, et FTX-l oleks seaduslik jalg oma nõudmistes. poliitilise kampaania annetuste vabatahtlik tagastamine, toetused ja muud sissemaksed, mida ettevõte tegi enne pankrotti. Paljud üksikisikud ja organisatsioonid – tõenäoliselt avaliku kontrolli tulemus – on aga juba tagasi pöördunud või lubanud tootma hinnanguliselt 6.6 miljonit dollarit FTX-ile, mis on murdosa miljonitest, mida ettevõte saatis vähem segastel aegadel.
"Seaduse järgi esitavad investorid nõuded FTX-i kauplemisüksuse ja/või pettuse eest vastutavate isikute vastu," ütles Abbott. "Üldiselt ei laiene see rahaliste vahendite annetajate vastu esitatud nõuetele, välja arvatud juhul, kui on võimalik kuidagi tõestada, et nad olid pettuses kaudselt seotud, mis on kaheldav."
Tagastamata jäetud vahendite hulgas oli USA presidendi Joe Bideni 5.2. aasta presidendikampaaniast saadud 2020 miljonit dollarit, kuigi paljud seadusandjad on teatanud, et nad on juba saatnud FTX-ile sissemaksed ettevõtte kokkuvarisemise ajal. Abbotti sõnul olid need tagasimaksed vähem tõenäolised võimalikele kohtumeetmetele reageerimiseks, kuid ettevõtted ja üksikisikud distantseerusid skandaalist ja "soovivad, et neid nähakse tegemas õiget asja".
Enamik sissemakseid on väljaspool FTX-i pankrotimenetlust, praegu varajases staadiumis ja ei ole garanteeritud, et kõik investorid või kasutajad oleksid terviklikud. Kuigi endine tegevjuht Sam Bankman-Fried on seda teinud soovitas rohkem kui ühel korral, kui ta kavatses "klientide poolt õigesti teha", ei ole tal pankrotikohtus suurt rolli ning selle asemel esitavad talle süüdistused USA justiitsministeeriumi, väärtpaberi- ja börsikomisjoni ning kaubafutuuride kauplemise komisjoni poolt.
Gurbir Grewal: tunnustame oma õiguskaitsepartnereid Sam Bankman-Friedi vahistamise eest föderaalse kriminaalsüüdistuse alusel. SEC on lubanud tema väärtpaberiseaduste rikkumiste kohta eraldi süüdistused esitada homme SDNY-s. https://t.co/ON0LgY4mf4
— USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (@SECGov) Detsember 13, 2022
Abbott ütles, et on võimalik, et FTX-i annetusi saanud kolmandaid isikuid võidakse sundida need otse kasutajatele tagastama, kuna uurimised näitasid, et ettevõte kasutas klientide varasid Alameda Researchi kaudu investeeringute rahastamiseks – see on tõenäoliselt platvormi tingimuste rikkumine. Õiguseksperdi hinnangul tähendaks see, et kasutajad saaksid kohtus väita, et varad "jääsid kogu aeg nende omandisse" ja neid saaks käsitleda pankrotimenetlusest eraldi:
„Sellised käesolevate tingimustega hõlmatud varad ei ole ettevõttele kuuluv vara, mistõttu ei ole likvideerijal seaduslikku õigust neid ettevõtte varana kõrvutada. Need on vastavatele investoritele kuuluvad varad.
Bankman-Fried oli võimudelt üle antud 21. detsembril Bahamal USA vahi alla, olles saareriigis kinni peetud alates 12. detsembrist. Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison ja FTX kaasasutaja Gary Wang on samuti saanud süüdistused seoses investorite petmisega, kuid Ellison on sõlmis kokkuleppe USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibürooga vastutasuks teatud teabe ja dokumentide täieliku avalikustamise eest, võimalik, et püüdes tugevdada kohtuasja Bankman-Friedi vastu.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/third-parties-could-return-ftx-funds-directly-to-customers-law-firm