New Yorgi peaprokurör (NYAG) on toonud a ülikond nüüd pankrotistunud Celsius Networki endise tegevjuhi Alex Mashinsky vastu väärtpaberipettuste, registreerimata jätmise, korduva ja püsiva pettuse ning korduva ja püsiva ebaseaduslikkuse pärast.
Kaebuses väidab NYAG mitmesuguseid valeandmeid, mille Mashinsky esitas. Siin teeme kokkuvõtte konkreetsetest valeandmetest, mida nad väidavad.
NYAG juhib erilist tähelepanu Mashinsky väidetele, et Celsiuse valduses olevad vahendid olid sama turvalised kui pangas.
Peaprokurör uurib ka aegu, mis Mashinsky väitis, et Celsiuse laenud krüpto vastu olid võrreldavad maakleri-diilerite väärtpaberilaenamisega. Täpsemalt viitab hagi 2021. aasta aprilli intervjuule, milles Mashinsky väitis, et "ainus erinevus" väärtpaberite laenamise ja Celsiuse tegevuse vahel on see, et "Celsius annab 80%" teenitud intressist kasutajale.
NYAG juhib tähelepanu sellele, et maaklerid-diilerid on üldiselt registreeritud finantssektori reguleerivas asutuses (FINRA) ja peavad registreeruma kas väärtpaberi- ja börsikomisjonis (SEC) või riiklikus väärtpaberiregulaatoris. Celsiust ei registreeritud ühegi neist üksustest. Need üksused on üldjuhul kindlustatud ka maakleri rikete vastu (piirmäärani). Celsiusel polnud võrreldavat kindlustust.
NYAG juhib tähelepanu ka Mashinsky väitele, et "Celsius võtab täieliku vastutuse, kui midagi läheb halvasti. "
Mashinsky reklaamis sageli Celsiuse kasutajate arvu, väites, et "kogukond on peaaegu kaks miljonit inimest". Kuigi Celsiuses oli umbes 1.7 miljonit registreeritud kasutajat, olid paljud neist passiivsed, kusjuures USA kontode alamhulga puhul oli kaks kolmandikku kontodest, mille saldo oli alla dollari.
Lisaks väidab NYAG, et kuigi Mashinsky väitis jätkuvalt, et "me ei paku tagatiseta laene" ja hoiatas, et "tagatiseta laenud võtaksid liiga palju riske", Celsius väljastas tagatiseta laene, sealhulgas praegu pankrotistunud ettevõttele Three Arrows Capital (3AC).
NYAG väidab ka, et Mashinsky andis Celsiuse kokkupuudet detsentraliseeritud finantseerimisega (DeFi) valesti. 2022. aasta juunis väitis Mashinsky, et "90% meie ärist pole DeFiga midagi pistmist", kuid hagis viidatakse Celsiuse koostatud dokumentidele, mis viitavad sellele, et peaaegu 30% investorite varadest kasutati DeFi-s.
NYAG vaidleb vastu ka Mashinsky väitele Celsius laenas ainult mainekatele vastaspooltele. See rõhutab konkreetselt, et Equities First ei suutnud tagastada umbes 500 miljonit dollarit tagatist, mille Celsius oli deponeerinud. Samuti märgib see, et Celsius laenas pankrotti läinud 3AC-le ja Alameda Researchile, sealhulgas laenab FTX-märgi (FTT) vastu.
Veelgi enam, isegi kui Celsiuse finantsseisund halvenes, propageeris Mashinsky seda tugeva ja likviidsena.
2022. aasta mais kõneldes ütles ta: "Celsius on tugevam kui kunagi varem, meil on likviidsust miljardeid dollareid," ja paar päeva hiljem väitis ta, et Celsius on "tugev" ja ütles: "Oleme likviidsusega valmis."
Sel perioodil väidab NYAG, et Celsiuses oli tegelikult a üle 800 miljoni dollari suuruse puudujäägi ja oli maksejõuetu. Tõepoolest, NYAGi andmetel on Celsiuse juhatuse protokollis alates 2022. aasta maist konkreetselt öeldud, et ettevõtte "kapital on nullilähedane".
Loe rohkem: FTX ja Tether olid Celsiusele lähemal, kui keegi aru sai
Celsius mängis oma Luna kaotused maha
Seda väidab ka NYAG Celsius kaotas Luna ja Terra kokkuvarisemise ajal peaaegu kaks korda selle, mida ta väitis, ja väidab, et väideti ekslikult, et vähendas kokkupuudet žetoonidega kauplevate fondidega. Tegelikkuses jätkas ettevõte tagatiseta laenude andmist 3AC-le, mis tõi Terra kokkuvarisemise tõttu suuri kahjusid.
Päevadel enne Celsiuse väljavõtete sulgemist jätkas Mashinsky ettevõtte finantsseisundi kujutamist tugevana, väites, et „Celsiuse likviidsus on miljardeid” vaid kaks päeva enne väljavõtete sulgemist. Päev enne Celsiuse väljavõtete sulgemist süüdistas see kedagi Twitteris FUD-i ja valeinformatsiooni levitamises, kui vihjati, et Celsiuse väljavõtmised on hakanud probleemiks.
Lõpetuseks juhib NYAG tähelepanu sellele, et kuigi Mashinsky väitis avalikult, et "regulaatorid on Celsiuse järgi uurinud, on nad kõik pöidlad püsti," on reaalsus see, et mitmed osariigi reguleerijad olid juba väitnud, et Celsius tegeles ebaseadusliku tegevusega.
NYAG esitab oma kaebuses Mashinsky vastu avalike valeandmete mustri, mis eksitas investoreid Celsiuse skeemi tegeliku olemuse osas.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/the-many-misrepresentations-of-alex-mashinsky/