Üha rohkem üksikasju nüüdseks maksejõuetu krüptovahetuse kohta vahetab FTX-pinda iga päev ja kõrvalmõjud on üha kahetsusväärsemad.
Allolev ajaskaala jälgib suuremaid sündmusi alates Bahama politsei alustas FTX-i uurimist 13. novembril kuni viimaste pankrotiavalduste paljastamiseni, et Sam Bankman-Fried ja teised juhid said eralaene kogusummas 1.5 miljardit dollarit.
14. nov – esmaspäev: aeg
Spordipartnerlused langesid jätkuvalt. San Franciscos asuv NBA meeskond Golden State Warriors peatas kõik FTX-ga seotud sooduspakkumised. Warriorsi kaitsja Stephen Curry oli FTX-i ülemaailmne suursaadik ning FTX US ja selle NFT-turg olid Warriorsi ametlik krüptovaluutaplatvorm. Kõik need tehingud lakkasid olemast.
See samm järgnes sellele, et Miami Heati NBA meeskond lõpetas oma kodustaadioni FTX Arena nimeõiguste lepingu FTX-iga. Lõpetati täiendav partnerlus Major League Baseballiga FTX logo paigutamiseks kohtunike vormiriietustele ja Mercedes-AMG Petronas F1 Teamiga FTX logo lisamiseks autodele ja juhtide vormiriietusele.
15. november – teisipäev: järjekordne FTX-i ohver
Pankur-Fried tweeted sel päeval, mil ta kavatses päevi kestnud lõime raames proovida "likviidsust tõsta, kliente terviklikuks muuta ja taaskäivitada". Vaatamata FTX 11. peatüki pankrotiavaldusele pidas ta väidetavalt läbirääkimisi investorid, kes võivad aidata rahastada 8 miljardit dollarit et ettevõte võlgneb oma kauplejatele ja institutsionaalsetele klientidele — aga kiri oli seinal.
Krüptovaluuta laenuandja, BlockFi teatas, et esitab tõenäoliselt pankrotiavalduse sellel päeval. Ettevõte oli varem alustanud väljavõtete vältimist ja avalikustas eelmisel päeval "olulise kokkupuute" FTX-iga. Ühel hetkel juulis oli FTX plaaninud osta BlockFi kuni 240 miljoni dollari eest.
16. november – kolmapäev: SBF-i vastu esitati ühishagi
1. ühishagi Bankman-Friedi vastu esitati sel päeval, väites, et maksejõuetu krüptovahetus rikkus Florida seadusi ja nõudis oma klientide nimel 11 miljardi dollari suurust kahjutasu. Hagis nimetati mitmeid selle kõrgetasemelisi toetajaid, sealhulgas Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David ja Kevin O'Leary.
"Suurimate ja tuntumate turundajate ja kuulsuste kasutamine oli ainus viis, kuidas see tohutu pettus oleks võinud olla edukas," ütles üks juhtumi taga olnud advokaat Blockworksile.
Samuti 16. novembril krüptolaenuandja Genesis, Digital Currency Groupi tütarettevõte, peatas väljavõtmise klientide lunastamistele ja uutele laenudele. Selle sammu tõttu lõpetas börs Gemini lunastamiste töötlemise klientidele, kes kasutasid koostöös Genesisega programmi Gemini Earn. Kaksikud ütlesid, et regulaarset krüptoraha väljavõtmist see siiski ei mõjuta.
Lisaks avaldas Vox intervjuu Bankman-Friediga, milles ta süüdistas endist töötajat häkkimise eest endisele töötajale kuuluvas seadmes olevas pahavaras. Tema ka kritiseeris reguleerivaid asutusi ja avaldas kahetsust pankrotiavalduse esitamise kohta.
FTX uus tegevjuht John J. Ray, III säutsus vastuseks, et "Mr. Bankman-Friedil ei ole [FTX], FTX US ega Alameda Research Ltd.-is pidevat rolli ning ta ei räägi nende nimel.
17. november – neljapäev: "Ettevõtte kontrollide täielik ebaõnnestumine"
Likvideerijaks määratud Ray väitis pankrotikohtus esitatud vandeavalduses, et FTX-i andmete kohaselt oli tema tütarettevõte Alameda Research andnud Bankman-Friedile kokku miljard dollarit ja FTX-i kaasasutajale rohkem kui 1 miljonit dollarit. Nishad Singh.
kiir lisatud mõned karmid sõnad. Vaatamata sellele, et olen osalenud Enroni pankrottides: „Mitte kunagi oma karjääri jooksul pole ma näinud nii täielikku ettevõtte kontrolli ebaõnnestumist ja usaldusväärse finantsteabe täielikku puudumist, nagu siin juhtus. See olukord on enneolematu, alates ohustatud süsteemide terviklikkusest ja vigasest regulatiivsest järelevalvest välismaal kuni kontrolli koondumiseni väga väikese rühma kogenematute, keeruliste ja potentsiaalselt ohustatud isikute kätte.
Täiendav ülevaade juhtumist kinnitas seda FTX ei järginud turvakontrolli digitaalsete varade osas kasutati klientide raha vääralt, neil oli auditeerimata finantsnäitajad ja peaaegu olematu töötajate juhtimine.
FTX kohalik Bahama haru, FTX Digital Marketsile esitati pankrotiavaldus kaitse New Yorgis sel päeval. Ta valis 15. peatüki pankroti, FTX ja 134 sidusettevõtet aga 11. peatüki kaitse.
Teine Digital Currency Groupi tütarettevõte Grayscale nägi oma börsi väärtust Halltoonides Bitcoin Trust (GBTC) vähenes 20% 17. novembril (GBTC) on pidevalt kaubelnud suure allahindlusega oma valduses olevate hetke-bitcoinide hinnaga, kusjuures tema vara puhasväärtus (NAV) on umbes 40% madalam kui tema Bitcoini väärtus.
18. november – reede: Bahama reguleerivad asutused hoiavad FTX-i varasid
Bahama väärtpaberiregulaatorid kinnitasid 18. novembril avaldatud pressiteates, et osa FTX varadest on nende valduses. Nad tunnistasid FTX Digital Marketsi varade üleandmist nende hoiule pärast seda, kui FTX USA advokaadid esitasid erakorralise avalduse, milles süüdistati neid juhtimises. endine tegevjuht Sam Bankman-Fried. Nad lisasid, et nad ei usu, et FTX-i Bahama tütarettevõtte suhtes on algatatud USA 11. peatüki pankrotimenetlus.
Varade väärtust ei kinnitatud ja oli ebaselge, kui suure osa krüptovarade liikumisest võis seostada Bahama regulaatorite tegevusega.
19., 20. nov – laupäev ja pühapäev: häkkimisjälje järgi
Sel nädalavahetusel jälgisid ketisisesed analüütikud, kuidas FTX-häkker, nimega "FTX Accounts Drainer", heitis bitcoini eetrit. Selle tõttu hakkas eetri hind langema.
. häkker teisaldas eetrit erinevates partiides - 186 miljonit dollarit viidi krüpto-külmhoidlasse, samas kui 477 miljonit dollarit kanti üle eetri ja stabiilse mündi DAI-sse.
20. novembril kandis ründaja 50,000 XNUMX ETH eraldi rahakotti ja teisendas selle seejärel BTC-ks renBTC – Ren protokolli silla – kaudu.
Kuna krüptokogukond jälgis häkitud FTX-i vahendeid, siis FTX tungivalt börsid, et teha koostööd, peatades rahalised vahendid ja tagastades need "pankrotivarasse".
21. nov - esmaspäev: Pls-help
Etherscani andmed näitasid, et ründaja liigutas 180,000. novembril 199.3 rahakoti vahel kokku 21 12 Etherit (15,000 miljonit dollarit). Iga vastloodud rahakott sai XNUMX XNUMX ETH.
Jagades kogusumma väiksemateks summadeks, mida nimetatakse "koorimise aheldamiseks", ei aja see mitte ainult uurijaid segadusse, vaid annab mõista, et ründaja võib mingil hetkel kasutada segamisteenust.
Samal ajal saatis üks kasutaja, registreeritud nimega ftx-rekt200k-pls-help.eth, häkkerile eetri kaudu kodeeritud sõnumi, väites, et on FTX-i kokkuvarisemise tõttu raha kaotanud, ja paludes hüvitist. Nad isegi Saadetud 20 tehingut 0.000001 ETH häkkeri aadressile.
22. november — teisipäev: SBF vabandab veel kord, kohus kuulab pankrotiadvokaadid
Kiri, mille Bankman-Fried jagatud FTX töötajatega avalikustati 22. novembril. Tema avasõna ütleb, et tal on juhtunu pärast väga kahju. Rahandusajakirjanik Liz Hoffman tweeted kirja ekraanipildid.
Koos vabanduste ning FTX-i tagatiste ja kohustuste loeteluga ütles Bankman-Fried, et "võib-olla on veel võimalus ettevõte päästa."
Ta ei käsitlenud aga väiteid, et FTX suunas klientide ja ettevõtete raha Alameda Researchile või et tema ja teised juhid võtsid isiklikke laene.
"See ei muuda tõsiasja, et see kõik on teie jaoks nõme," lisas Bankman-Fried.
In esimene pankrotiistung FTX-i ja selle sidusüksuste puhul ütlesid advokaadid kohtule, et FTX-i "olulist varade hulka" ei saa arvestada. FTX-i sularahajääk on nüüd kokku 1.24 miljardit dollarit, ütlesid nad.
Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.
Allikas: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline