FTX-i uurimine laieneb, kuna prokurörid võtavad ühendust endiste juhtidega

Kümmekonna uurimisega kursis oleva inimese sõnul jälgivad föderaalprokurörid tähelepanelikult üha suurenevat hulka isikuid, kes on seotud Sam Bankman Praetudon lahti võetud cryptocurrency impeerium, sealhulgas tema isa, vend ja endised töökaaslased. Uurimine on üks suuremaid finantskuritegusid, mida USA-s on rohkem kui kümne aasta jooksul uuritud.

USA advokaadi Manhattani büroo on moodustanud spetsiaalse töörühma, et viia läbi FTX-i surma uurimist. krüptovahetus Bankman-Fried asutati.

Rohkem kui tosin prokuröri koostavad kriminaalasja ja otsivad miljardeid dollareid klientide rahas, mille omastamises Bankman-Friedi süüdistatakse, USA lõunapiirkonna advokaadi Damian Williamsi juhtimisel. New York.

Mitmete uurimist tundvate allikate sõnul on prokurörid hiljuti rääkinud FTX ja FTX endise juhi ja töötaja advokaatidega. Alameda teadustöö, asutas ka riskifondi Bankman-Fried. On selgunud, et prokurörid on uurinud ka seda, kuidas Bankman-Friedi pereliikmed tema äriimpeeriumile kaasa aitasid.

Peaaegu kõik Bankman-Friedi lähiringkonna liikmed on FTX-i ebaõnnestumise tõttu sunnitud otsima õigusnõustajat, kuna uurimine süveneb ja prokurörid kaaluvad täiendavate süüdistuste esitamist. Mitmeid endisi FTX-i juhte, kellel võib olla asjakohast teavet, esindavad advokaadibüroode Mayer Brown, Steptoe & Johnson ja Covington & Burling kaitsjad.

Väärtpaberi- ja börsikomisjoni turu kuritarvitamise üksuse endise direktori ja praegu büroo Arnold & Porter advokaadi Daniel Hawke'i sõnul:

Kui inimesed hakkavad võimudega lappama või nendega koostööd tegema, võib see kaasa tuua uusi uurimissuundi ja uusi huvilisi.

FTX-sond võib olla suunatud ka ettevõtetele, kes laenasid börsile raha või said sealt makseid. Küsimus aadressil Teke, krüptovaluuta laenufirma, mida SEC just väärtpaberiseaduste rikkumises süüdistas, sai alguse siis, kui FTX eelmisel aastal kokku kukkus. Samuti kirjutas kaheparteiline senaatorite rühm Hõbeväravjaanuari lõpus FTX-ga äri ajanud pank, et uurida ettevõtte teadmisi börsi klientide raha väärkasutamise kohta.

Prokurörid üritavad lisaks kadunud klientide raha leidmisele sisse nõuda sadu miljoneid dollareid, mille häkker varastas börsilt umbes ajal, mil FTX novembris pankrotiavalduse esitas. Lisaks uurivad nad enam kui 90 miljoni dollari suurust kampaaniaannetust, mille FTX töötajad ja teised ettevõtte kaastöötajad on teinud poliitilise tegevuse organisatsioonidele ja kongressi kandidaatidele.

Bankman-Friedi endiste töökaaslaste tõendid võivad olla tema vastu algatatud kriminaalasja prokuratuuri jaoks otsustava tähtsusega. Caroline Ellison ja Gary Wang, kaks tema lähimat nõustajat, tunnistas end kelmuses süüdi detsembris ja on prokuröridega koostööd teinud kuid. Uurijad koondavad praegu oma jõupingutused täiendavatele endistele FTX-i juhtidele.

Kolm juhtumist teadlikku inimest väidavad, et prokurörid olid rääkinud Alameda Researchi endise kaaspresidendi Sam Trabucco kaitsjaga. Lisaks on mitmete allikate sõnul FTX-i silmapaistev ettevõttesisene advokaat Daniel Friedberg nendega isiklikult kohtunud.

Prokurörid on ka kohtudokumentides teatanud, et nad on ühenduses FTX-i USA tütarettevõtte peaadvokaadi Ryne Milleriga, kes aitas olukorra lahendamisel FTX pankrotile eelnenud segastel päevadel.

Mitmete vahetustest teadlike isikute koostöös on ka selgunud, et ametivõimud on rääkinud FTX endise tippinseneri Nishad Singhiga, kes omas börsil väikest ametikohta, advokaadiga, kas ta kavatseb seda teha või mitte. teha koostööd osana võimalikust kokkuleppest. Demokraatlike poliitikute märkimisväärset toetajat hr Singhi ei ole süüdistatud üheski kuriteos, kuid valitsuse andmetel oli ta teadlik, et FTX oli omastanud klientide raha ja oli saanud Alamedalt 543 miljonit dollarit laenu.

Bloomberg avaldas esimesena prokuratuuri ja hr Singhi vaheliste arutelude kohta ning Reuters oli esimene, kes teatas hr Friedbergi kokkupuutest prokuratuuriga.

Hiljuti selgus ka, et prokurörid kuulasid üle FTX endise juhi Ryan Salame, kes andis vabariiklastest seadusandjatele kümneid miljoneid dollareid, samal ajal kui nad on kohtunud tunnistajate ja advokaatidega.

Inimene ei pruugi olla uurimise all ainult sellepärast, et kaitsjad ja prokurörid räägivad. Ametivõimud peavad neid arutelusid sageli, et välja selgitada, kas kellelgi on teadmisi, mis võiksid neid tunnistajana juhtumi jaoks kasulikuks muuta.

30-aastane Bankman-Fried tunnistas end süüdi süüdistustele pettuses, rahapesus ja kampaania ebaõiges rahastamises. Ta on nüüd piiratud oma vanemate kodus Palo Altos Californias, oodates oma oktoobrikuist kriminaalasja pärast seda, kui föderaalkohtunik määras talle rangetel tingimustel kautsjoni.

FTX-i kampaania raha kogumise tavade uurimine on üks valdkond, mis võib peagi kasvada. Kuna korporatsioon taotles Washingtonis poliitilist võimu, on prokurörid eriti huvitatud sellest, kas FTX osales alatu vandenõus, et suunata miljoneid dollareid "õlest panustajatele", kes tegid selle nimel võltsitud kampaaniapanuse.

Nagu The New York Times varem teatas, hakkasid föderaalprokurörid e-kirju saatma mõnele FTX-i töötajatelt annetusi saanud kampaaniatele ja poliitilistele organisatsioonidele vahetult pärast Bankman-Friedi kinnipidamist detsembris.

Bankman-Friedi perekond on uurimise all

Mitme juurdlusega teavitatud allika sõnul uurivad võimud ka seda, kas Bankman-yFriedi noorem vend Gabe Bankman-Fried oli seotud väidetava kampaania rahakogumispettusega.

Gabe Bankman-Friedi juhitud huvikaitseorganisatsioon Guarding Against Pandemics sai rahastuse FTX-lt. Lisaks peakorteri ehitamisele peaaegu 3.3 miljonit dollarit maksvasse ridaelamusse Washingtonis, tegi organisatsioon annetusi ka teistele organisatsioonidele. Kapitoolist mõne kvartali kaugusel on linnamaja praegu müügis.

aastal esitatud dokumendis kinnitasid FTX-i uue juhtkonna advokaadid, et linnamaja „osteti röövitud kliendi raha kasutades”. pankrot kohus 25. jaanuaril. FTX advokaadid lisasid, et Bankman-Friedi vend oli enamasti eiranud nende teabenõudeid.

Prokurörid uurivad ka Bankman-Friedi isa Joe Bankmani, Stanfordi õigusteaduskonna professorit, kes töötas FTX-is ja oli selle äri häälekas toetaja.

Neli uurimisest teadlikku isikut väidavad, et föderaaluurijad on küsinud Bankmani seotuse kohta tema poja ulatuslikus äriimpeeriumis. The Bahama 16.4 miljoni dollari väärtuses villa, kus Bankman ja tema naine Barbara Fried sageli elasid, pidi Bankman-Friedi sõnul olema ettevõtte omand.

Mitmed olukorraga tuttavad inimesed väidavad, et nende poeg andis neile umbes aasta tagasi 10 miljonit dollarit. Ühe isiku sõnul uurisid prokurörid seda tehingut. Bankman-Friedi perekonna esindaja keeldus vastamast.

Endine USA Virginia lääneringkonna advokaat John P. Fishwick Jr väitis, et prokurörid avaldavad sageli kriminaalsüüdistatavale survet, jälitades pereliikmeid, kes oleksid nende endi juriidilises süüdistuses.

Hr Fishwicki sõnul on oht perekonnaliikmete kohtu alla andmisele "suurim surve, mida DOJ avaldab kriminaalsüüdistatavatele". Kui kurjategija tunnistab end süüdi pigem varem kui hiljem, tähendab see sageli, et süüdistatava pereliikmed saavad soodsama karistuse. See ei ole aga garantii.

seotud

Võitle välja (FGHT) – liikuge metaverssis teenimiseks

• CertiK auditeeritud ja CoinSniper KYC kinnitatud
• Varajase etapi eelmüügi otseülekanne kohe
• Teenige tasuta krüptovara ja saavutage fitnessieesmärgid
• LBank Labsi projekt
• Partnerlus ettevõttega Transak, Block Media
• Auhindade ja boonuste panustamine