Tai väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) kaebab kohtusse viis ettevõtet kahe krüptobörsi, Bitkubi ja Satangi, pesemistegevuse pärast.
27. septembri ajakirjanduse andmetel vabastama regulaatorilt on riigiprokurörid suunatud Bitkubi ja kahe isiku vastu kohtusse kaevata börsil digitaalsete varade kunstliku mahu loomise eest.
Hagi esitati tsiviilkohtusse ja prokurörid nõudsid 24,161,292 636,000 XNUMX bahti (XNUMX XNUMX dollari) suurust tsiviilkaristust. Samuti soovib regulaator, et kohus keelaks süüdistatavatel krüptovaradega kaubelda ning olla krüptofirmade juhid ja direktorid.
SEC oli varem teinud ettepaneku, et kaks isikut, Anurak Chuachai ja Sakon Srakawee, ei peaks kuus kuud kauplema krüptovarade või nende tuletisinstrumentidega ega olema digitaalsete varadega tegeleva ettevõtte direktorid või juhid 12 kuu jooksul.
Kuid kurjategijad ei täitnud seda, seega ka süüdistus. SEC lisas hr Sakoni vastutusele kaasvõlgnikuna ja soovib, et nende kahe isiku keeld kehtiks täies seaduses sätestatud ulatuses.
Augustis Tai SEC trahvitud Bitkubi tehnoloogiadirektor Samret Wajanasathian 8.5 miljonit bahti (235,000 XNUMX dollarit) siseringitehingute eest. See samuti trahvitud mais toimunud vahetus kohalike eeskirjade mittejärgimise eest oma algmärgi KUB noteerimisel.
Pesukauplemine on ebaseaduslik turuga manipuleerimise taktika, mis esitab digitaalsete varade nõudlust valesti.
Tai SEC sihib veel kahte üksust
Samuti osalesid kaks muud üksust, LLC Fair Expo ja hr Mikalai Zahorski kaevata sarnaste süütegude eest Satang Pro börsil.
Regulaator soovib, et kohus määraks 12,080,646 315,000 XNUMX bahti (XNUMX XNUMX dollari) suuruse trahvi koos kauplemiskeelu tingimustega.
SEC pöördub tsiviilhagi poole pärast seda, kui kurjategijad keeldusid täitmast neile kaks kuud varem määratud karistust.
Tai SEC pingutab krüpto silmust
Tai SEC-il on kasvanud oma järelevalvefunktsiooni krüptoruumi üle, pidades silmas hiljutist turu langust. Regulaator süüdistatav Zipmex ja selle tegevjuht Eklarp Yimwilai ei täitnud täielikult tema nõuet saada teavet selle kohta, kuidas ettevõte oma varasid haldas.
Vahepeal finantsregulaator keelatud krüptoettevõtted ei paku panustamis- ja laenuteenuseid, et kaitsta kauplejaid turuga seotud riskide eest.
Allikas: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/