Tai väärtpaberi- ja börsikomisjon on Tai juhtivale krüptobörsile Bitkubile teist korda kolmekümnepäevase ajavahemiku jooksul noominud.
Uus kuu, uus kohtuasi
Ametlik Pressiteade Tururegulaatori väljastatud väljaandes kirjeldati tsiviilkohtusse esitatud hagi üksikasju ja selgus, et börsi koos kahe seotud isikuga ähvardab väidetava pesuga kauplemisega tegelemise eest tsiviilsanktsioon.
Lihtsamalt öeldes on puhaskauplemine siis, kui vara ostab ja müüb sama üksus väga lühikese aja jooksul, et jätta mulje heast kauplemismahust.
SEC on nõudnud ka rikkujatelt 24,161,292 634,000 XNUMX bahti (XNUMX XNUMX dollari) suuruse tsiviiltrahvi tasumist, et hüvitada regulaatorile uurimise käigus tehtud kulutused.
Lisaks on regulaator palunud riigiprokuröril keelata süüdistatavatel kuue kuu jooksul tegeleda digitaalsete varade või digitaalsete varade futuurilepingutega kauplemisega.
Eelmisel kuul Tai SEC trahvitud Bitkubi tehnoloogiadirektor Samret Wajanasathian 8.5 miljonit Tai bahti (235,000 XNUMX dollarit) päevavalgele tulnud KUB-i siseringi kauplemise juhtumi üle. Lisaks keelati tegevjuhil 12 kuud juhtival ametikohal töötada.
Selle aasta alguses maikuus kriminaalkorras trahvikomitee Tai SEC trahvitud Bitkub SEC-i digitaalsete varade loendi reeglite mittejärgimise eest.
Regulaator tõi välja ka huvide konflikti, mis tekkis börsil oma mündi, KUB-i mündi noteerimisest, ning sellele, kuidas selle käigus kaitsemeetmeid ei rakendatud.
Viis digitaalsete varade valikukomisjoni liiget tuvastati eeskirjade eiramise eest ja neile määrati 2.5 miljoni Tai bahti suurune trahv koos samaväärse trahviga, mis määrati börsile endale.
Vaidluste tagajärjed
Bitkubi tüsistused tururegulaatoriga on viinud selleni, et üks tema suurimaid tehinguid on tühistatud.
Bitkub jõudis pealkirjadesse 2021. aasta novembris pärast seda uudised murdis, et Siam Commercial Bank Pcl (SCB), Tai vanim ja üks suurimaid panku, pidas börsiga läbirääkimisi, et omandada 51% osalus 17.85 miljardi Tai bahti eest, mis maksis tol ajal umbes 537 miljonit dollarit.
See ost oleks andnud SCB-le kontrollosaluse Bitkubis. Tehing pidi lõpule jõudma selle aasta esimeseks kvartaliks. Tehingu väljakuulutamine tõstis Bitkubi väärtuse miljardi dollari tasemest põhja poole ja ajendas Bitkubi mündi väärtust kolmekordistama.
25. augustil SCB teatas et see tühistas poole miljardi dollari suuruse tehingu Bitkubis enamusosaluse omandamiseks, viidates komplikatsioonidele ja lahendamata regulatiivsetele probleemidele Tai SEC-iga.
Allikas: https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/