Tai väärtpaberi- ja börsikomisjon uurib Zipmexi kohalikku filiaali seoses selle teenimisprogrammiga kahtluste tõttu, mis näivad hõlmavat seda, kuidas ettevõte esindas tehtud intressimakseid.
poolt saadetud kirja järgi Tai regulaatorid ja adresseeritud Zipmexi Tai üksuse bossile Akalarp Yimwilaile 28. detsembril, esitatakse küsimusi. Tai valvur süüdistab Zipmexi ilma loata teenimisprogrammi (ZipUp/ZipUp+) juhtimises.
Kirjas tsiteeris reguleeriv asutus Tai digitaalsete varade äri käsitleva erakorralise dekreedi paragrahvi 26, mis määrab karistused alates trahvidest kuni vangistuseni ja väljendatud et igaüks, kes haldab digitaalsete varadega seotud vahendeid, peab saama riigi rahandusministeeriumilt litsentsi.
Regulaator ütles, et Zipmex kasutas teenimisprogrammis klientide digitaalsete varade haldamiseks Babel Finance'i.
Tüliõun
Zipmexi tegevus sattus uurimisasutuste radari alla pärast seda, kui ta avaldas 30. novembril avaldatud avalikustamiskirja; Zipmex teatas päästeinvestorile V Venturesile, et Zipmex Thailand on läinud kaugemale sellest, mida ta programmi kohta esmalt väitis.
Kuigi ettevõte väitis esmalt, et kasutas selle eest tasumiseks lihtsalt turunduseks eraldatud vahendeid teenimisprogramm „boonus”, näitab avalikustamiskiri, et see võis kasutada ja hallata ka tarbija sularaha, mis oleks nõudnud Tai valitsuse regulatiivset heakskiitu.
Ettevõtte avalikustamiskirja kohaselt väljendas Tai SEC muret ka ZLaunchi ja võib-olla ZipLocki kui panustavate teenuste pärast ning et Zipmexi oma litsentsid ei kata panustamist.
Võttes arvesse krüptobörsi tegevust käsitlevaid päringuid reguleerivate asutuste poolt, on Zipmex kõik kommentaaritaotlused tagasi lükanud.
Teisest küljest on Tai SEC andnud Zipmexile aega kuni 12. jaanuarini, et kirjale ametlikult vastata range lubadusega jätkata meetmete juhul, kui Zipmex vaikimisi.
Allikas: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/