Stablecoin Tetheri taga olev ettevõte (USDT) lükkas ümber The Wall Street Journali (WSJ) raporti, milles väidetakse, et tal on sidemeid üksustega, kes võltsisid dokumente ja kasutasid pangandussüsteemile juurdepääsu säilitamiseks varjefirmasid.
3. märtsil WSJ teatatud lekkinud dokumentide ja e-kirjade kohta, mis väidetavalt paljastasid, et Tetheri ja selle sõsarkrüptovaluutabörsiga Bitfinex seotud üksused võltsisid müügiarveid ja tehinguid ning peitsid end kolmandate isikute taha, et avada pangakontosid, mida nad muidu ei oleks saanud avada.
3. märtsil avaldus, Tether nimetas raporti leide "vananenud väideteks ammusest ajast" ning "täiesti ebatäpseks ja eksitavaks", lisades:
"Bitfinexil ja Tetheril on maailmatasemel vastavusprogrammid ning nad järgivad kehtivaid rahapesuvastase võitluse, kliendi tundmise ja terrorismi rahastamise vastase võitluse juriidilisi nõudeid."
Firma jätkas, et oli "uhke" partner õiguskaitseorganitega ning abistab "rutiinselt ja vabatahtlikult" Ameerika Ühendriikide ja välismaal asuvaid ametiasutusi.
Tether ja Bitfinexi tehnoloogiajuht, Paul Ardoino, säutsus 3. märtsil Twitteris, et raportis on "desinformatsiooni ja ebatäpsusi" ning vihjati, et WSJ on klounid.
Olen PlanB aastapäeval #lugano
Nii palju energiat ja inimesi on põnevil rääkida #bitsiin
Laval olles kuulsin klouni häält, päris kindel oli WSJ.
Nagu alati, on palju valeinformatsiooni ja ebatäpsusi. Vaesed, peavad olema rasked, kuid vajavad paremat meediat.- Paolo Ardoino (@paoloardoino) Märtsil 3, 2023
Cointelegraph võttis Tetheri ja Binfinexiga ühendust, et aruannet ja nende avaldust kommenteerida, kuid ei saanud avaldamise ajaks vastust.
WSJ raport väidab, et Tether ja Bitfinex varjasid ennast
WSJ aruandes kirjeldatakse lekkinud e-kirjade ja dokumentide läbivaatamise kaudu Tetheri ja Bitfinexi ilmseid tehinguid pankade ja muude finantsasutustega ühenduses püsimiseks, mis kaotamise korral kujutavad endast "eksistentsiaalset ohtu" nende ärile vastavalt kohtuasjale, mille esitas. paar Wells Fargo panga vastu.
Üks lekkinud e-kirjadest viitab sellele, et ettevõtte Hiinas asuvad vahendajad üritasid "pangandussüsteemist mööda hiilida, esitades iga sissemakse ja väljamakse kohta võltsitud müügiarveid ja lepinguid".
Aruandes oli ka süüdistusi, et Tether ja Bitfinex kasutasid erinevaid vahendeid, et vältida kontrolli, mis oleks piiranud nende tegevust finantsinstitutsioonidel, ning neil olid sidemed ettevõttega, mis väidetavalt pesi raha muu hulgas USA-s loetletud terroriorganisatsiooni jaoks.
Vahepeal ütles asjaga kursis olev isik ka WSJ-le, et Tetherit on uurinud justiitsministeerium (DOJ), mida juhib USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo. Uurimise olemust ei suudetud kindlaks teha.
Seotud: Silvergate sulgeb vahetusvõrgu ja vabastab BlockFi-le 9.9 miljonit dollarit
Tether on viimaste kuude jooksul silmitsi seisnud mitmete süüdistustega rikkumistes ja hiljuti pidi ta vähendama veebruari alguses avaldatud eraldi WSJ aruannet, mis väitis neli meest kontrollisid umbes 86% ettevõttes alates 2018. aastast.
Samuti pidi see võitlema nn FUD-ga (hirm, ebakindlus ja kahtlus) 2022. aasta detsembri WSJ raportist. tagatisega laenude kohta ja lubas seejärel lõpetada oma reservidest raha laenamise.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts