Tether stablecoin on vastanud a Wall Street Journal aruanne, milles kirjeldatakse selle väidetavaid hämaraid tehinguid ja Bitfinex pangakontode avamiseks. Täpsemalt, Tether süüdistas WSJ-d pangakontode võltsdokumentide "aegunud väidetes".
Stablecoin ja konflikt WSJ-ga
Stabiilmündi Tetheri taga olev ettevõte vallandas a Wall Street Journal aruanne, milles ta väitis, et tal on sidemeid üksustega, kes võltsisid dokumente ja kasutasid pangandussüsteemile juurdepääsu säilitamiseks varifirmasid.
3. märtsil teatas WSJ lekkinud dokumentidest ja e-kirjadest, mis väidetavalt paljastasid, et Tetheri ja selle õde krüptovaluutavahetusega seotud üksused Bitfinex võltsitud arveid ja müügitehingud ja peitsid end kolmandate isikute taha, et avada pangakontosid, mida nad muidu poleks saanud avada.
3. märtsi avalduses Tether nimetas raporti leide "aegunud väideteks ammusest ajast" ning "täiesti ebatäpseks ja eksitavaks", lisades:
"Bitfinexil ja Tetheril on maailmatasemel vastavusprogrammid ning nad järgivad kehtivaid rahapesuvastaseid, klientide teadlikkuse tõstmise ja terrorismi rahastamise õiguslikke nõudeid."
Ettevõte jätkas, et see on apõiguskaitseorganite kindel partner ning abistab regulaarselt ja vabatahtlikult Ameerika Ühendriikide ja välisriikide ametiasutusi.
Tether ja Bitfinexi tehnoloogiadirektor Paul Ardoino säutsus 3. märtsil, et aruanne sisaldas "desinformatsiooni ja ebatäpsusi" ning andis mõista, et WSJ reporterid on klounid. Täpsemalt oli seal kirjas:
Olen PlanB aastapäeval #lugano
Nii palju energiat ja inimesi on põnevil rääkida #bitsiin
Laval olles kuulsin klouni häält, päris kindel oli WSJ.
Nagu alati, on palju valeinformatsiooni ja ebatäpsusi. Vaesed, peavad olema rasked, kuid vajavad paremat meediat.— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Märtsil 3, 2023
Mida ütleb WSJ aruanne Tetheri stablecoini ja Bitfinexi kohta?
WSJ artiklis kirjeldatakse lekkinud e-kirjade ja dokumentide läbivaatamise kaudu Tetheri ja Bitfinexi ilmseid suhteid pankade ja muude finantsasutustega ühenduse pidamiseks, mis katkemise korral oleks nende äritegevusele eksistentsiaalne oht. paar vastu Wells Fargo pank.
Täpsemalt, üks lekkinud meilidest viitas sellele, et ettevõtte Hiinas asuvad maaklerid üritasid pangandussüsteemist mööda hiilida esitades iga sisse- ja väljamakse kohta võltsitud arveid ja müügilepinguid.
Lisaks olid aruandes ka väited, et Tether ja Bitfinex kasutasid erinevaid vahendeid, et hiilida kõrvale kontrollist, mis piiraks neid finantsinstitutsioonide käest, ning neil on sidemed ettevõttega, mis väidetavalt pesi muu hulgas raha USA poolt loetellu kuuluva terroriorganisatsiooni jaoks.
Vahepeal ütles asjaga kursis olev isik WSJ-le, et Tetherit uurib Justiitsministeerium USA New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuuri juhitud uurimises. Uurimise olemust ei suudetud aga kindlaks teha.
Tether on viimastel kuudel seisnud silmitsi mitmete süüdistustega rikkumistes ja hiljuti pidi ta väiksemaks tegema veebruari alguses avaldatud eraldi WSJ aruande, milles öeldakse neli meest kontrollisid 86. aasta seisuga umbes 2018% ettevõttest.
Samamoodi pidi see võitlema sellega, mida ta nimetas "FUD" (hirm, ebakindlus ja kahtlus) WSJ aruandest eelmise aasta detsembris oma tagatisega laenude kohta ja lubas hiljem lõpetada oma reservidest raha laenamise.
Tetheri omandistruktuur on uurimisel
Ainult neli meest kontrollisid 86. aasta seisuga 2018% stabiilse mündi emitendist Tether Holdings Limitedist, selgus dokumentidest, mille sai Wall Street Journal seoses USA võimude uurimisega.
New Yorgi peaprokuröri büroo ja Kaubafutuuride kauplemiskomisjon 2021. aastal Tether Holdingsisse sisenemine paljastas oma seni tundmatu omandistruktuuri.
Ettevõte on maailma suurima stabiilse mündi Tetheri emitent $ 68 miljardit käibel, põhineb CoinMarketCapi andmed.
Dokumentide järgi ehitati Tether endise ilukirurgi ühiste jõupingutustega Giancarlo Devasini ja endine lapsnäitleja ja cryptocurrency ettevõtja Brock Pierce.
2014. aasta septembris asutati Tether Holdings Briti Neitsisaartel. Neli aastat hiljem oli Pierce ettevõttest lahkunud ja Devasinile kuulus umbes 43% Tetherist.
Devasini aitas ehitada ka krüptovaluutabörsi Bitfinex, mille finantsdirektor on ta praegu. Bitfinexi tegevjuht Jean-Louis van Der Velde ja peanõunik Stuart Hoegner Dokumentide kohaselt kuulus igaühele 15. aastal umbes 2018% Tetherist.
Tetheri suuruselt neljas aktsionär 2018. aastal oli kahekordne kodanik, keda tuntakse kui Christopher Harborne Ühendkuningriigis ja Tšakrit Sakunkrit Tais, kellele kuulus 13%.
Oma osaluste ja teise seotud ettevõtte kaudu kontrollisid neli meest umbes 86% Tetherist, öeldakse raportis. Jällegi, Tetheri tehnoloogiajuht Paolo Ardoino säutsus, et Journali artikkel oli "kõrrekujuline artikkel", mis kiirendaks ettevõtte kasvu:
Mida rohkem klouniartikleid, seda rohkem lõas kasvab. Inimesed mõistavad, et Tether seisab vabaduse ja kaasatuse eest. See häirib MSM-i.
Lõpuks murrab auk ka meedia. 🕳🥊🍐🍐— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Veebruar 2, 2023
Allikas: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/