Mõned Tetheri (USDT) taga olevad ettevõtted kasutasid väidetavalt pangakontode hankimiseks võltsitud paberitööd ja kattefirmasid pärast seda, kui stablecoini tollane panganduspartner Wells Fargo peatas mitme Tetheri Taiwani konto teenuse osutamise.
3. märtsi aruanne Wall Street Journal (WSJ) on väitnud, et Tether kasutas 2018. aastal pangakontode avamiseks koos suure Hiina krüptomaakleriga võltsitud dokumente, shell-firmasid ja häguseid vahendajaid.
Tether lükkas WSJ raporti tagasi, nimetades seda "täiesti ebatäpseks ja eksitavaks". Ettevõtte tehnoloogiadirektor Paolo Ardoino säutsus süüdistustele pöörase vastuse, nimetades neid "tonniks valeinformatsiooniks ja ebatäpsusteks".
Aruandes, mis viitab mitmetele sisedokumentidele ja e-kirjadele, väidetakse, et Tetheri taga olevad ettevõtted varjasid oma identiteeti regulaarselt üksikisikute ja varifirmade taha.
Kuid kolmandate osapoolte kasutamine põhjustas mõnel korral stabiilne mündi probleeme. Ühel hetkel konfiskeerisid Euroopa ja USA võimud rohkem kui $ 850m Tetheri raha väärtuses, kui nad uurisid ettevõtte vastu esitatud pangapettuse ja rahapesu väiteid.
Tetheri kontod on väidetavalt seotud terroriorganisatsioonidega
WSJ andmetel avasid 2018. aastal pärast Wells Fargo otsust Tetheri pangandusteenused peatada mitmed stabiilse coinis osalusega ettevõtted mõnede oma tippjuhtide nimedele uued kontod.
Lisaks väidetakse, et ettevõtted lõid uusi shell-üksusi, muutes olemasolevate ettevõtete nimesid ja kasutades neid pangakontode avamiseks.
Taiwanis kasutas Tether väidetavalt Hylab Technology juhti Chris Lee mitme usalduskonto hoidmiseks, mille ta oli avanud nime all Hylab Holdings Ltd.
Lisaks väitis aruanne, et Tether ja tema krüptovahetuspartner Bitfinex avasid kontod Türgis Deniz Royal Dis Ticaret Ltd. all.
USA justiitsministeerium viitas Tetheri kontodele 2020. aasta terrorismi rahastamises uurimine. Justiitsministeeriumi andmetel kasutas Lähis-Ida terrorirühmitus väidetavalt Deniz Royal Dis Ticaret kontot ebaseadusliku rahaülekandeteenuse kaudu liikunud rahaliste vahendite pesemiseks.
Ühendus litsentsimata krüptomaksete töötlejaga
Edasistes näpunäidetes Bitfinex, mis jagab elemente omandiõigus Tetheriga, pargitud üle 1 miljardi dollari nüüdseks tegevuse lõpetanud Panama makseettevõttesse, Krüptokapital.
Ettevõttel oli maine selle poolest, et kasutas shell-firmasid pangakontode võrgustiku loomiseks, et raha ebaseaduslikult krüptoettevõtetele edastada.
WSJ aruanne viitas, et 2018. aastal kasutasid Tetheriga seotud ettevõtted kattefirmasid üheksa päeva jooksul Aasias kuni üheksa uue pangakonto avamiseks.
Hiljem teatas Bitfinex oma klientidele, et on omandanud uue "hajutatud panganduslahenduse" ja kutsus neid üles hoidma üksikasju enda teada, et nad ei kahjustaks "kogu digitaalse märgi ökosüsteemi".
Allikas: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/