Käimasolev Terra krahhi uurimine on väidetavalt võtnud uue pöörde, kuna võimud ühendasid Terra ja Do Kwoniga uue krüptoüksuse nimega Flexe, vahendab Korea kohalik uudisteväljaanne KBS news.
Terra salajane tütarettevõte kuulub To Kwonile
Terra kokkuvarisemine ei näi olevat lõppenud. 1 Väidetavalt avastasid Lõuna-Korea prokurörid Terraform Labsi tütarettevõtte. KBS uudised. Prokurörid väidavad, et FLEXE Corporationina tuntud ettevõte hõlbustas raha liikumist välismaalt Terra sidusettevõtetele. Lõuna-Korea võimud hakkasid asja uurima mais pärast laialdaselt teatatud Terraform Labsi kokkuvarisemist.
Kwon Do-hyung, tuntud ka kui Do Kwon, Terraform Labsi tegevjuht, on KBS-i andmetel FLEXE Corporationi üksikjuht. Niinimetatud firma eksisteerib kuuldavasti vaid paberil.
A otsing Naver, Lõuna-Korea Google'i vaste, näib viitavat sellele, et FLEXE Corporationi nimelise ettevõtte peakorter asub Soulis Seocho piirkonnas, samas majas ettevõttega, mis aitas kaasa fondi Terraformi rahastamisele.
BTC/USD kaupleb üle 20 XNUMX dollari. Allikas: TradingView
FLEXE Corporationi peakorteri asukohta külastas KBSi reporter. Reporterile teatati aga, et sellist äri struktuuris ei ole. Reporteriga vestelnud majahalduri sõnul polnud nad FLEXE Corporationist kunagi kuulnud ega suutnud leida tõendeid selle kohta, et ettevõte oleks kunagi hoones ruumi rentinud.
Ametivõimud väidavad, et on jälginud sularaha liikumist, mis sai alguse Terra Singapuri baasist ja mille kogusumma oli 6 miljardit Korea vonni (umbes 4.5 miljonit dollarit) ja 12 miljardit woni (umbes 9 miljonit dollarit). Vahendid liikusid seejärel Terra kontorisse Briti Neitsisaartel, enne kui jõudsid FLEXE-sse Lõuna-Koreas ja teistesse Terra sidusettevõtetesse.
KBS-i sõnul toimis ettevõte krüptoraha likvideerimisega saadud raha kanalina.
Käivad kuulujutud, et Flexe tegeleb krüptovaluutadega, mida krüptovaluutabörsid väljastavad harva. Terra endise arendaja sõnul oli Flexe Corporationi raha sissevool väidetavalt probleem riikliku maksuteenistuse eelmisel aastal korraldatud maksude eriuurimise ajal.
Kohalik meedia aruanded juba veebruarist näitavad, et Terraform Labs ei püüdnud aktiivselt FLEXE olemasolu varjata.
Seotud artikkel | Terra – püramiidskeem – ohustab krüptoökosüsteemi, ütleb miljardär
Do Kwon lõpututes hädades
Pärast TERRA/LUNA katastroofi on kogu krüptosektor muutunud ning krüptokogukond ei ole ajaloolisest sündmusest toibunud ega tõenäoliselt niipea, arvestades püsivaid vandenõusüüdistusi.
Lõuna-Korea börsid on püüdnud end "LUNAC/Terra intsidendist" lahti ühendada, nagu seadusandjad on sellele viidanud.
Viimastel kuudel on tähelepanu pööratud noteerimise ja noteerimise eeskirjadele, kusjuures paljud kritiseerivad tõsiasja, et börsid ei suutnud LUNACi kooskõlastatud börsilt eemaldada. Pärast maikuu hinnalangust eemaldasid mõned börsid märgi oma nimekirjadest, samas kui teised lubasid kauplejatel tokenit mitu nädalat kasutada, kuni juunis LUNAC-i tugi ametlikult lõpetati.
Järgi YonhapKorea Digital Asset Providers Association, rühm, mis koosneb mõnest väiksemast kohalikust krüptobörsist, on teinud ettepaneku luua kogu tööstuse jaoks krüptovarade ülevaatamise komitee. Selle komitee ülesandeks oleks valida, milliseid münte saab siseriiklike börside platvormidele lisada ja sealt kustutada.
Kavandatav komitee vastutaks ka "vastavuse järelevalve", müntide "jätkusuutlikkuse" ja "investorite suhtlemise taseme" eest.
Ettepanekus kirjeldatakse ka menetlusi, kuidas hoida silma peal ebaausatel kauplemistavadel, nagu siseringitehingute tegemine ja turuga manipuleerimine.
Seotud lugemine | Terra kaotab rohkem vormi: Do Kwon seisab silmitsi maksudest kõrvalehoidmisega; Advokaadibüroo esitab kinnisvara arestimise kohtusse
Esiletõstetud pilt saidilt iStock Photo, graafik saidilt TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/