Lõuna-Koreas asuvate pankade üle on uurimise all väidetavalt 6.5 miljardi dollari väärtuses ebaseaduslike ülemere rahaülekannete võimaldamine. Need rahaülekanded olid seotud krüptovaluutade arbitraažiga tegelevate ettevõtetega.
Lõuna-Korea pangad uurisid kahtlaste rahaülekannete puhul üle 6.5 miljardi dollari
Asia Timesi raport käskis juulis Lõuna-Korea pankades uurida pärast seda, kui juuni lõpus tuvastati paljud ülemere rahaülekannete tehingud. Uurimine avastas, et suurem osa 6.5 miljardist dollarist, mis 2021. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta juunini välismaale saadeti, pärines krüptovahetustest, enne kui need saadeti välismaale.
Nende tehingute olemus näitas, et mõned Korea ettevõtted kasutasid Kimchi lisatasu (kimp). Kimchi premium on krüptohindade erinevus Lõuna-Koreas asuvatel börsidel võrreldes välisbörsidega.
Investorid saavad osta krüptoraha välisbörsidelt ja kaubelda sellega kohalikel Korea börsidel kasumi teenimiseks. Reguleerivad asutused on väljendanud muret ka Kimchi lisatasu kauplemise pärast, kuna see soodustab kapitali väljavoolu.
Eelmise aasta aprillis ületas Kimchi lisatasu 20%, kuid nüüd on see umbes +3.37%. Shinhan Banki ja Woori Banki aruanne paljastas, et suurem osa ülekantud vahenditest kanti esmalt üle kodumaistelt krüptovaluutabörsidelt ja teistele Korea ettevõtetele kuuluvatele ettevõtete kontodele.
Suurte rahaülekannete tohutu kasv on tekitanud muret selle pärast, et investorid kasutasid Kimchi lisatasu rikkumiseks palju vahendeid. Aasia Times. Vastavalt a KBS uudisteväljaande, on ka muid kahtlusi, et ülekantud vahendeid kasutati rahapesu toetamiseks. Arreteeritud on ka mõned rahaülekannet toetanud nimetute ettevõtete töötajad.
Mõnda panka ootavad sanktsioonid
Välismaiste rahaülekannete kogusumma ületas seda, mida FSS ootas pärast seda, kui ta käskis pankadel asja uurida. Asia Timesi aruanne ütles lisaks, et FSS viib kohalike pankade suhtes läbi sisejuurdluse, et paljastada üle kantud ja kohalikke eeskirju rikkunud täiendavad rahalised vahendid.
FSS-ilt oodatakse ka sanktsioone Shinhani ja Woori pankade vastu, sest nad toetavad mõningaid suurimaid rahaülekannet. Lisaks tsiteeris aruanne FSS-i juhti Lee Bok-Hyeoni, kes ütles, et nad võtavad valuutatehinguid tõsiselt ja sektorile võivad tulla sanktsioonid. Shinhani ja Woori pankade sisejuurdlused viiakse lõpule 19. augustil, misjärel võidakse kahe institutsiooni vastu meetmeid võtta.
seotud
Tamadoge – mängige, et teenida meemünti
- Teenige TAMA-d lahingutes Doge lemmikloomadega
- Piiratud tarne 2 miljardit, Token Burn
- NFT-põhine Metaverse mäng
- Eelmüük otse kohe – tamadoge.io
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances