- Yonhapi aruande kohaselt väitis Shin, et tegi uurimisega koostööd.
- Ta on samuti süüdistatakse elektrooniliste finantstehingute seaduse rikkumises.
Pärast kuudepikkust Terra plakatipoiss Do Kwoniga edasi-tagasi töötamist on Lõuna-Korea prokurörid nüüd pööranud tähelepanu teistele selle aasta alguses krüptonakkuse eest vastutavatele süüdlastele.
Vastavalt avaldatud aruandele Yonhap, Souli Lõuna ringkonnaprokuratuur on teatanud, et taotleb ühe Terraform Labsi kaasasutaja Daniel Shin Hyun-seungi vahistamismäärust.
Väidetavalt võttis Shin Terralt ebaseaduslikku kasumit
Prokurörid süüdistavad Daniel Shini selles, et ta teenis Terraform Labsilt ebaseaduslikku kasumit kogusummas 140 miljardit vonni, müües 105 miljoni dollari väärtuses LUNA oma turu kõrgel tasemel, ilma ettevõtte investoreid teavitamata. Raporti kohaselt toimus see tehing enne Terra krahhi tänavu mais.
Yonhapi aruande kohaselt väitis Shin, et ta tegi uurimisega koostööd ja uudised vahistamismäärusest olid talle šokina. "Ma lahkusin (Terraform Labsist) kaks aastat enne Terra ja Luna kokkuvarisemist ning mul pole kokkuvarisemisega midagi pistmist," ütles Shin meediafirmale saadetud kirjalikus avalduses.
Shinit süüdistatakse ka elektrooniliste finantstehingute seaduse rikkumises seoses Luna väidetava reklaamimisega, kasutades klienditeavet ja Chai Corpi rahalisi vahendeid, mis on veel üks tema ettevõtmine.
Prokurörid tahavad Terra varajased investorid vahistada
Souli Lõuna ringkonnaprokuratuuri finants- ja väärtpaberikuritegude ühine uurimisrühm on koos finantsuurimise osakonnaga 2 uurinud kapitalituru seaduse ja samalaadse laekumise seaduse reguleerimise seaduse võimalikku rikkumist.
Vastavalt uurimisele on prokuratuur väljastanud vahistamismääruse kolmele Terraform Labsi varasele investorile ning neljale insenerile, kes töötasid TerraUSD ja Luna kallal.
Lõuna-Korea uudistejuht YTN teatatud selle nädala alguses uuriti Daniel Shinit pettuse pärast. Aruande kohaselt reklaamis Shin aktiivselt Terra USD ja Luna maksevahendina, hoolimata Lõuna-Korea finantsasutuste hoiatustest, et "krüptovaluutamaksete äri on võimatu".
Allikas: https://ambcrypto.com/south-korean-prosecutors-out-to-arrest-terraform-labs-co-founder-daniel-shin/