Keset käimasolevat Terraform Labsi jahti kaasasutaja ja tegevjuht Do Kwon, on Lõuna-Korea ametivõimud laiali oma juurdlused sihikule võtnud ka teised Terra juhid. Prokurörid andsid välja ettevõtte kaasasutaja Daniel Shini ja veel seitsme inseneri ja investori vahistamismääruse, kuna kahtlustati ebaseadusliku kasumi teenimises enne Terra ökosüsteemi ulatuslikku kokkuvarisemist.
Lõuna-Korea Souli Lõuna ringkonnaprokuratuur kahtlustas, et Shin valdas Terra (LUNA) žetoonid, mis anti välja investorite avaliku teadmata. Seda tehes kogus Shin väidetavalt 140 miljardi vonni (umbes 105 miljoni dollari) väärtuses kasumit, müües eelväljastatud žetoone pulliturg.
Arreteerimismäärusi taotleti ka kolmele Terraform Labsi investorile ja neljale insenerile, kes vastutasid TerraUSD (UST) ja LUNA algatuste eest, kinnitatud kohalik meedia Yonhapi uudisteagentuur. 19. novembril Lõuna-Korea võimud arestitud vara väärtusega üle 104 miljoni dollari Shinilt sama kahtluse all ebaausa kasumi teenimises.
Sel ajal jäi Shini advokaat vastunarratiivi juurde, öeldes, et "Teated, et tegevjuht Shin Hyun-seong müüs LUNA kõrghetkel ja teenis kasumit või teenis kasumit muude ebaseaduslike meetodite abil, ei vasta tõele."
Vahistamismääruse vastu rääkides märkis Shin:
"Ma lahkusin (Terraform Labsist) kaks aastat enne Terra ja Luna kokkuvarisemist ning mul pole kokkuvarisemisega midagi pistmist."
Rahaliste vahendite arestimise eesmärk oli minimeerida investorite edasisi kahjusid juhul, kui Shin otsustab varastatud raha käsutada. Kuigi Kwon seda väidab ta ei ole põgenemas Lõuna-Korea võimude andmetel on 4,000 jaeinvestorite grupi liiget püüdes tabada põgeniku asukohta.
6. oktoobril Lõuna-Korea välisministeerium käskis Kwonil oma pass ära anda, mille mittetegemine tooks kaasa tema passi lõpliku tühistamise. Tähtaeg on sellest ajast möödas.
Seotud: Terra Labs, Luna Guard komisjoni audit, et kaitsta raha väärkasutamise väidete eest
Lõuna-Korea kohalikus raportis väideti, et prokurörid said tõendeid Kwoni korralduse kohta manipuleerida Luna Classicu (LUNC) hinnaga. Kuid, Terraform Labsi pressiesindaja lükkas süüdistused tagasi Cointelegraphiga rääkides rõhutades nende pettumust nähes, et "Korea prokurörid püüavad jätkuvalt moonutada kapitaliturgude seadust, et see sobiks nende tegevuskavaga ja suruma peale alusetuid väiteid".
Kinnitamata teated viitavad sellele, et Kwon kolis Lõuna-Koreast Singapuri, enne kui siirdus lõpuks Araabia Ühendemiraatidesse Dubaisse.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/south-korea-issues-arrest-warrant-for-do-kwon-s-former-colleagues