Toimetajate uudised- FSS uurib Lõuna-Korea juhtivaid panku ebaeetiliste krüptotehingute osas.
- FSS nõudis pankadel auditi esitamist märkimisväärsete valuutatehingute kohta.
Kaks neist Lõuna-Korea Riigi finantsjärelevalve teenistus (FSS) uurib suurimaid panku võimalike seoste osas ebaeetiliste krüptopõhiste tehingutega. Arvatakse, et Woori ja Shinhani pangad on osa 3.4 miljardi dollari suurusest arvestuseta piiriülesest maksest.
Finantsregulaatorid on arvutanud Woori panga viie filiaali summaks 1.3 miljardit dollarit ja Shinhani panga üheteistkümnest filiaalist 1.9 miljardit dollarit. Ja kõik need valmistati 17 kuu jooksul, 2021. aasta veebruarist 2022. aasta juulini.
FSS-i kõrgem asutus teatas eelmisel nädalal uudistes, et mõned neist ebanormaalsetest rahavoogudest hõlmasid krüptovahetus ka. Nüüd on FSS nõudnud, et kõik pangad esitaksid juuli lõpuks auditi aruandekohustuslike välistehingute ehk krüptomaksete kohta, mis on tehtud ajavahemikus 2021. aasta I kvartal ja 1. aasta II kvartal.
Pangad keeldusid süüdistust avaldamast. Ja FSS korraldas ainuüksi viimase nädala jooksul reidi 15 asukohta, mis hõlmavad ka seitset suurimat krüptovahetust.
FSS teatas:
"Võtame kasutusele ranged meetmed pankade suhtes, kes ei ole järginud valuutareegleid või on rikkunud rahapesuvastaseid eeskirju."
Sulle soovitatud
Allikas: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/