Lõuna-Korea prokurörid andsid välja Terraform Labsi kaasasutaja Daniel Shini vahistamismääruse, väites, et ta teenis ebaseaduslikult kasu enne selle krüptovaluuta luna ja stabiilse mündi terraUSD kokkuvarisemist mais.
Warranti anti ka veel kolmele Terraform Labsi investorile ja neljale insenerile, Yonhap News aruanded.
Lõuna-Korea on juhtinud ettevõtte surmaga seotud kriminaaluurimist, kahtlustades massilised pettused ja maksudest kõrvalehoidumine. Arestiti peadirektori Do Kwoni ja Shini maksudokumendid. Juulis korraldasid prokurörid haarangu mitme kohaliku krüptobörsi kontoritesse ning seotud kahtlusaluste, sealhulgas Kwoni ja Shini kodudesse ja kontoritesse.
septembril Lõuna-Korea välja antud vahistamismäärused Kwon, uurimistöö juht Nicholas Platias ja mitmed teised. Kummalisel kombel ei olnud Shini nimekirjas.
Shin lahkus Terraform Labsist 2020. aasta märtsis, et asuda tööle oma finantstehnoloogiaettevõttesse Chai Corporation. Prokurörid kahtlustavad aga, et Chai lekitas 2018. aastal Terraform Labsile klienditeavet ja omastas raha oma märgi reklaamimiseks.
Loe rohkem: Krüptovahetus Upbit kaebas kohtusse LUNA ülekande viivitamise pärast, kui Terra kukkus
Lisaks kahtlustavad prokurörid, et Shin müüs 105 miljonit dollarit lunat tohutu kasumiga, ilma investoritele sellest rääkimata. Shin lükkab need väited ümber ja väidab, et sidemed Terraform Labsiga katkesid, kui ta 2020. aastal lahkus.
"Lahkusin [Terraform Labsist] kaks aastat enne Terra ja Luna kokkuvarisemist ning mul pole kokkuvarisemisega mingit pistmist," ütles ta kirjalikus avalduses. Shin kirjutas veel, et kahetseb, et Lõuna-Korea andis välja vahistamismääruse vaatamata sellele, et ta tegi uurimisega koostööd.
Kwoni asukoht on teadmata. Lõuna-Korea palus Interpolil väljastada punase teate, millega ta septembris nõustus. Õiguskaitseorganeid üle kogu maailma on kutsutud üles otsima ja vahistama Kwon.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/