Allikad väidavad, et FTX-i uurimine võib SDNY kohtu ammendada

poolt toime pandud kelmuse kriminaaluurimine FTX börs ja selle tegevjuht Sam Bankman Praetud võib olla palju keerulisem, kui seadusandjad eeldasid.

USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtu prokurörid on väidetavalt öelnud, et juhtum oli "nii laialivalguv", et võib kohtu ressursid ammendada.

Järgi FOX Businessi vanemkorrespondent Charles Gasparino ütles FTX-i uurimisega seotud kihtidele, et see hõlmab potentsiaalset altkäemaksu, kampaaniapanuse rikkumisi, turuga manipuleerimist, vargust ja pettust.

Gasparino ei avaldanud oma allikaid ega andnud uurimise seisu kohta rohkem üksikasju.

Hüüdnimega "Emakohus”, USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohut peetakse USA väljapaistvamaks föderaalseks apellatsioonikohtuks. Kohus asutati 18. sajandi lõpus ning see on olnud riigi kõige olulisemate terrorismi- ja valgekraede kuritegude kohtuprotsesside koduks. .

Kui Gasparino allikatel on õigus, võib FTX-i uurimine ja sellele järgnev kohtuprotsess saada kõige keerulisemaks ettevõtmiseks, mida kohus seni näinud on.

Paljud usuvad, et Sam Bankman-Friedi kampaaniapanuse rikkumine võib olla see, mis võtab suurema osa kohtu ressurssidest.

Kogu 2022. aasta jooksul SBF kinkis umbes 40 miljonit dollarit erinevatele poliitilistele kandidaatidele ja komiteedele.  Ja kuigi peaaegu kõik annetused tehti demokraatidele või demokraatide toetatud eesmärkidele, nõudis SBF, et võrdne summa on annetatud vabariiklastele "viisidel, mis ei ilmuks föderaalkampaaniate finantsaruannetes".

Kohtuavaldustest ilmneb aga, et SBF-ile esitati süüdistus "kümnete miljonite dollarite" ebaseadusliku panuse eest kandidaatidele ja kampaaniatele USA-s Damian Williams, USA SDNY advokaat, ütles et annetused olid maskeeritud nii, et need näiksid olevat pärit jõukatelt kaasvandeseltstelt, kuid tegelikult rahastas neid Alameda Research varastatud klientide rahaga.

Ükski FTX-i uurimisega seotud advokaat ega prokurör pole neid kuulujutte kinnitanud. SDNY on sellel teemal vaikinud ja muid allikaid pole avaldatud. Sellegipoolest on mõned osutanud ka DCG uurimisele kui vihjele, mis kinnitab kohtu ammendatud ressursse.

SEC ja USA New Yorgi idapiirkonna ringkonnakohus on väidetavalt olnud DCG ja Genesise vaheliste ülekannete kontrollimine. Bloomberg Tsiteeritud asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et prokurörid on hakanud küsima vestlusi ja dokumente. DCG-le, Genesisele ega DCG asutajale Barry Silbertile pole aga süüdistust esitatud.

Laske EDNY-l uurida nii suurt turuosalist kui DCG  panid paljud uskuma, et kuulujutud SDNY FTX-i ressursid ammendavast võivad olla tõesed.