On väidetud, et Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi pettuste sektsioon viib läbi juurdlust krüptopanga Silvergate vastu, kuna see osales FTX-i börsil ja selle sidusettevõtetes.
Bloombergi 3. veebruaril avaldatud loo kohaselt, milles viidati "teemaga tuttavatele inimestele", uurib uurimine Silvergate'i kontode hostimist, mis on seotud FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi ettevõtetega.
Californias asuvat krüptovaluutapanka ei kahtlustata kuritegude toimepanemises; Sellegipoolest püüavad detektiivid kindlaks teha, mil määral FTX-i ja Alamedaga äri aeti.
FTX-i ebaõnnestumine novembris avaldas Silvergate'ile märkimisväärset negatiivset mõju, mille tulemuseks oli viimases kvartalis miljardi dollari suurune kahjum. SBF-i impeeriumi kokkuvarisemise tagajärjel oli pank sunnitud koondama XNUMX protsenti oma tööjõust ja tunnistama, et võttis likviidsuskriisi ja pangajooksu ärahoidmiseks laenu miljardite dollarite väärtuses.
Föderaalvalitsuse uurijad püüavad kindlaks teha, kas Silvergate ja teised FTX-iga koostööd tegevad ettevõtted olid probleemist teadlikud või mitte.
Silvergate'i sõnul sõlmis Alameda asutusega pangandussuhte 2018. aastal, mis oli enne FTX väljaandmist. Aruande kohaselt kinnitab ta, et järgis asjakohast hoolsust ja jätkas asjaomasel perioodil järelevalvet.
Finantsasutuse pressiesindaja ütles selle nädala alguses, et ettevõttel on "range vastavus- ja riskijuhtimisprotseduur".
Krüptokaupleja Josh Rager märkis võimalike mõjude kohta, mida see viimane kriminaaluurimine võib avaldada Silvergate'iga seotud krüptovaluutabörsidele.
27. jaanuaril teatas Silvergate, et ettevõte peatab ajutiselt dividendimaksed, viidates "hiljutisele ebastabiilsusele digitaalsete varade äris". Sel ajal öeldi, et sellel oli "sularahapositsioon, mis ületas nende digitaalsete varade klientidega seotud hoiused".
MarketWatchi andmetel on Silvergate'i aktsia päeva jooksul langenud 13% ja nüüd kaupleb see 17.14 dollaril pärast tööpäeva. Lisaks on SI hind täna 92% madalam kui 2021. aasta novembris, mil see oli kõigi aegade kõrgeimal tasemel 220 dollarit.
Allikas: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange