USA justiitsministeerium (DOJ) ja väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on algatanud uurimise Barry Silbert's Digitaalse valuutarühma (DCG) uurima oma sisemisi rahaülekandeid ja laene, nagu teatas Bloomberg News.
Prokurörid uurivad ülekandeid ettevõtte raskustes oleva tütarettevõtte DCG vahel, kes palus end mitte avaldada, kuna uurimist pole veel avalikustatud. Uurimine hõlmab ka DCG investoreid ja selle eesmärk on välja selgitada, kas neid teavitati nendest ülekannetest ja sisemistest laenudest.
DCG pressiesindaja kommenteeris asja Silberti palvel ja ütles Bloombergile:
„DCG-l on tugev aususe kultuur ja ta on alati tegutsenud seaduslikult. Meil ei ole mingit teadmist ega põhjust arvata, et DCG suhtes on algatatud New Yorgi idapiirkonna uurimine.
Hetkel ei süüdistata DCG-d ega Silbertit üheski süüteos. Uurimine on aga aktiivne ning prokurörid on küsinud vestlusi ja dokumente. SEC ja DOJ on keeldunud seda teemat kommenteerimast.
Teke
Krüptolaenuandja Teke osales uurimistes ka DCG ühe tütarettevõttena. Ettevõte ütles, et ei kommenteerinud konkreetseid juriidilisi küsimusi ja lisas:
"Genesis peab regulaarset dialoogi ning teeb päringute saamisel koostööd asjaomaste reguleerivate asutuste ja ametiasutustega,"
DCG sai Genesise rahaprobleemide üle tugeva löögi. Lisaks mõjutas Genesist tugevalt Three Arrows Capitali (3AC) kokkuvarisemine, üks ettevõte, mis kuulutas välja pärast Terra-Luna krahhi pankroti.
FTX-i kokkuvarisemine paar kuud hiljem ei aidanud Genesise paranemisprotsessile kaasa. Vahetult pärast FTX-i kokkuvarisemist, 16. novembril, Genesis peatatud klientide taganemised. Seejärel 5. jaanuaril laenuandja koondati 30% töötajatest ja andis märku, et võib esitada 11. peatüki alusel pankrotiavalduse, öeldes, et üritab kulusid vähendada ja tõhusust suurendada.
Genesise mured said seotud krüptovahetusega Kaksikud. Kaksikute asutajad, Winklevossi kaksikud, väitis et Silbert võlgnes Genesisele 1.675 miljardit dollarit ja osa sellest osakonnast kuulus programmi Gemini's Earn kasutajatele.
Kuigi Silbert vastas kaksikutele ja ütles, et DCG-l ei ole Genesise ees võlga, keeldusid kaksikud nõustumast ja palusid Silbertil lõpetada teesklemine, nagu oleksid tema ja DCG "süütud kõrvalseisjad ja neil pole loomisega mingit pistmist". see segadus."
Allikas: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/