Allkirjapank oli enne selle kokkuvarisemist kriminaaluurimise all: aruanne

USA ametivõimud olid krüptosõbraliku Signature Banki rahapesuvastase tegevuse tõttu kriminaaluurimise all enne selle ootamatut kokkuvarisemist nädalavahetusel, Bloomberg teatatud Kolmapäeval, viidates asjaga kursis olevatele inimestele.

Aruande kohaselt kontrollisid Washingtoni ja Manhattani justiitsministeeriumi (DOJ) uurijad ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) inimesed panga dokumente.

Panga allkiri, kus enne kokkuvarisemist alustati kriminaaluurimisega

DOJ-i prokurörid uurisid, kas ettevõte astus rahapesu vastu võitlemiseks asjakohaseid samme, uurides kontoomanikke ja jälgides tehinguid.

Ettevõtte sulgemise ajal päringuid ei avalikustatud. Bloombergiga rääkides mainis SEC-i pressiesindaja siiski esimehe Gary Gensleri avaldust pühapäeval, kui võimud panka sulgesid.

"Uurime ja algatame täitetoimingud, kui leiame föderaalsete väärtpaberiseaduste rikkumisi," ütles Gensler.

Jääb ebaselgeks, millal uurimine algas ja kas see viis regulaatorite poolt panga sulgemiseni, kuna selle töötajaid ei ole veel üheski üleastumises süüdistatud. Samuti paljastasid regulaatorid, et nad kaotasid usu Signature Banki juhtkonda pärast seda, kui ettevõte ei suutnud esitada usaldusväärseid andmeid.

Tuletame meelde, et pühapäevase sulgemisteate ajal reguleerivad asutused avalikustatud et nad olid võtnud meetmeid eelseisva nakkuse vältimiseks, kuna investorid olid paanikas Silicon Valley Banki (SVB) likviidsusprobleemi pärast.

Sellegipoolest kinnitasid Föderaalreservi juhatus, DOJ ja Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ameeriklastele, et kõik Signature Banki hoiustajad saavad oma raha kätte.

Uurijad uurivad SVB-d

Samal ajal pole Signature Bank ainus kokkuvarisenud finantsasutus, mis on USA regulaatorite tule all. SEC ja DOJ uurivad SVB-d praegu selle juhtide aktsiamüügi üle enne panga surma.

Krüptokartul teatatud et sondid on alles varajases staadiumis ja see ei pruugi viia süüdistusteni.