USA prokurörid uurisid Signature Banki tehinguid krüptoklientidega, kui regulaatorid asutuse järsult 12. märtsil sulgesid. Regulaatorite sõnul ohustaks panga avatuna hoidmine kogu finantssüsteemi stabiilsust.
Washingtoni ja Manhattani justiitsministeeriumi uurijad uurisid, kas Signature pank võttis piisavalt ettevaatusabinõusid, et peatada klientide võimalik rahapesu, näiteks kontrollis kontotaotlejaid ja kontrollis kahtlase tegevuse tuvastamist.
Kaks eraviisiliselt anonüümseks jääda soovinud isikut väitsid, et olukorda uurib ka USA SEC.
Justiitsministeeriumi, USA Manhattani advokaadibüroo ja SECi ametnikud keeldusid kommenteerimast. SEC juht teatas, et nad uurivad ja algatavad täitemenetluse, kui avastavad föderaalsete väärtpaberiseaduste rikkumisi.
Panka ja selle töötajaid ei ole rikkumistes süüdistatud ning uurimise käigus ei saanud nad ka midagi ette võtta. Reguleerivad asutused ütlesid, et nad kaotasid usu panka, kuna see ei suutnud esitada usaldusväärseid ja järjepidevaid andmeid.
Finantsjärelevalveorganid ja justiitsministeeriumi esindajad on korduvalt hoiatanud krüptovaluutat või sellega seotud sularaha käitlevaid ettevõtteid, et nad oleksid ettevaatlikud klientide tuvastamisel ja rahavoogude seaduslikul eesmärgil. Pangad on kohustatud kõik kahtlased tehingud föderaalasutustele märku andma.
Reguleerivad asutused suurendavad survet pankadele
Signatuuri ebaõnnestumine tuleneb Silicon Valley Banki puudujääkidest SVB Financial Groupi ja Silvergate Capital Corp. poolt, mis mõlemad olid krüptovaluutatööstuse jaoks mõeldud.
Finantssüsteemi võimalike riskide vähendamiseks on regulaatorid survestanud panku ja teisi reguleeritud ettevõtteid vähendama oma kokkupuudet digitaalsete valuutade ja muude varadega.
Bloombergi andmetel uuris justiitsministeerium Silvergate'i suhtlust Sam Bankmani, nüüdseks surnud Friedi FTX-börsi ja Alameda Researchiga. SEC ja föderaalprokurörid uurivad ka Silicon Valley panga surma, sealhulgas võimalikke kauplemisreeglite rikkumisi juhtide aktsiamüügi poolt.
Allikas: https://crypto.news/signature-bank-was-under-criminal-investigation-ahead-of-closure/