New Yorgis asuv Signature Bank on saanud laksu a klassi hagi väites, et see hõlbustas FTX-i tegevust enne krüptovahetust kokkuvarisemine mullu novembris.
Hagi, mille USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtusse esmaspäeval esitas investeerimis- ja algoritmkauplemisfirma Statistica Capital, väidab, et Signature teadis praegu kurikuulsast FTX-pettusest ja aitas seda oluliselt kaasa.
FTX, mis oli kunagi kauplemismahu järgi esikolmik krüptobörs, ja selle sõsarettevõte Alameda Research esitati peatüki 11 pankrotiseaduse kaitseks novembris 2022 pärast likviidsuskriisi.
Börsi asutaja Sam Bankman-Fried seisab silmitsi erinevate süüdistustega USA justiitsministeerium, Securities and Exchange Commission (SEC) ja Kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) seotud tema tegevusega ettevõtetes.
Statistica hoiatab kahtlaste tehingute eest
Statistica süüdistab nüüd Signature Banki, mis teenindas nii FTX-i kui ka Alamedat, et see lubas börsil ühendada kasutajakontosid krüptopanga plokiahelapõhise maksevõrguga, mille nimi on Signet.
Taotluse kohaselt oli Signature FTX-pettusest teadlik vähemalt juunist 2020, kusjuures Statistica väitis, et hagejad ütlesid pangale "selgelt", et kahtlased rahaülekanded Alamedale olid algselt mõeldud FTX-i jaoks.
Vaatamata hoiatustele lubas Signature raha Alamedale üle kanda nagunii.
Samuti väidetakse, et Signature "hõlbustas oluliselt FTX-pettust", reklaamides avalikult krüptovahetust, jättes sulgemata, peatada või muul viisil piirata Alameda ja FTX kontosid, kuigi pank teadis, et need kontod rikuvad FTX enda teenusetingimusi, kuna samuti aktsepteerides pärast pettusest teadasaamist täiendavaid klientide sissemakseid Alameda kontodele.
Avaldage lahti ei kuulnud Signature Bankist kohe pärast täiendava kommentaari saamiseks ühendust.
Signature Banki 4. aasta neljanda kvartali aruanne näitas, et aktsionäridele omistatav puhaskahjum oli 2022 miljard dollarit, mida finantsasutus süüdistas krüptotööstuses toimunud ümberkujundamises, mis viis kogu ökosüsteemi usalduskriisini.
Eelmisel aastal teatas pank ka plaanitavast digitaalsete varade pangahoiuste vähendamisest.
Uudised Signature Bankist, kes seisab silmitsi ühishagiga, tuleb kuumalt Ameerika senaatorite, sealhulgas kauaaegse krüptokriitiku Elizabeth Warreni kannul, kes on võtnud sihikule teise krüptosõbraliku panga Silvergate.
Kirjas tegevjuht Alan Lane'ile, seadusandjatele väidetavalt et krüptopanga tehingud FTX-ga "toosid traditsioonilisesse pangandussüsteemi veelgi krüptoturu riski", nõudes Silvergate'ilt selle kohta rohkem teavet.
Olge kursis krüptouudistega, saate oma postkasti igapäevaseid värskendusi.
Allikas: https://decrypt.co/120739/signature-bank-lawsuit-alleges-substantially-facilitated-ftx-fraud