Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) jätkab oma jõustamismeetmeid krüptotööstuse vastu, viilimine erakorraline meede Miamis asuva krüptoriskifondi BKKoin ja selle juhi Kevin Kangi vastu.
SEC-i kaebuse kohaselt kogus kaasasutajate Carlos Betancourti ja Kevin Kangi 2018. aastal käivitatud riskifond rohkem kui 100 investorilt 55 miljonit dollarit, et investeerida krüptovaradesse, mida selle juht Keving Kang kasutas Ponzi-laadsete maksete tegemiseks. ja isiklikuks kasutamiseks." SEC-i Miami piirkondliku kontori direktor Eric Bustillo ütles:
Nagu me väidame, usaldasid investorid oma raha kostjatele krüptovaradega kauplemiseks. Selle asemel omastasid süüdistatavad oma raha, lõid võltsdokumente ja käitusid isegi Ponzi sarnases käitumises.
Kas BKCoin on toime pannud tööstuse suurima kelmuse?
SECi hagiavalduses Miamis asuva krüptoriskifondi vastu väidetakse, et BKCoin ja selle juht Keving Kang "rikkusid" föderaalsete väärtpaberiseaduste pettusevastaseid sätteid. SEC-i avalduse kohaselt garanteerisid BKCoin ja Kang investoritele, et raha kasutatakse krüptovaradega kauplemiseks ja BKCoini eraldi hallatavate kontode ja viie erafondi kaudu täiendava kasumi teenimiseks.
Lisaks kasutasid Kang ja BKCoin väidetavalt rohkem kui 3.6 miljonit dollarit, et teha "Ponzi-laadseid" makseid investoritele. Seoses sellega väidab SEC, et Kang "omastas" rohkem kui 371,000 XNUMX dollarit investorite raha, et maksta puhkuse, spordiürituste piletite ja New Yorgi korteri eest.
SEC-i kaebuse kohaselt muutis Kevin Kang kolmandast osapoolest haldurile investorite dokumente "paisutatud" pangakonto saldodega osa kapitali eest, mille nad olid kogunud pärast krüptoriskifondi käivitamist.
SEC pühib minema teise krüptofirma
Kaebuses süüdistatakse ka BKCoini oma investoritele valeandmete esitamises, et krüptoriskifondi või mõni neljast fondist oli saanud auditiaruande neljalt parimalt audiitorilt, kui SEC-i andmetel ei saanud ükski fondidest kunagi auditiaruannet. aastatel 2018–2022.
Taotluse kohaselt nõuab SEC täitemenetlus BKCoini ja Kevin Kangi vastu "alalist ettekirjutust", taganemist, eelotsuse intressi ja mõlema poole suhtes tsiviilkaristust. Eric Bustillo tegi järelduse:
See tegevus rõhutab meie jätkuvat pühendumust investorite kaitsmisele ja pettuste väljajuurimisele kõigis väärtpaberisektorites, sealhulgas krüptovarade areenil.
8. oktoobril avaldatud andmetel vallandas BKCoini põhijuriidiline isik BKCoin Management LLC BKCoini kaasasutaja Kevin Kangi 12. oktoobril 28 miljoni dollari suuruse varade väidetavalt omastamises kolmest mitmestrateegiafondist. viilimine BKCoini juriidiline isik Miami-Dade'i maakonnas Florida osariigis.
Ülemaailmne krüptovaluuta turukapitalisatsioon on praegu 985.9 miljardi dollari juures, mis jääb endiselt alla triljoni dollari piiri, mis on kaotatud pärast eelmise nädala Silvergate'i vaenu. Täna on BTC turukapital 432 miljardit dollarit, mis domineerib 40.36% sektorist.
Teisest küljest on stabiilse müntide turu ülempiir 136 miljardit dollarit, mis moodustab 12.7% kogu krüptoturu kapitalisatsioonist.
Esiletõstetud pilt saidilt Unsplash, diagramm saidilt TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/