BlockFi võib olla sunnitud kaevama sügavale oma kassasse ja maksma kuni 100 miljoni dollari suuruseid trahve.
Usaldusväärsete grapevines'i sõnul soovib USA väärtpaberi- ja börsikomisjon anda krüptolaenuplatvormile registreerimata väärtpaberite pakkumise eest 50 miljonit dollarit.
Nüüd on selgunud üksikasjad, et viiele osariigile, kus BlockFi kohta uuritakse, makstakse täiendavalt 50 miljonit dollarit.
SEC-i käimasolev uurimine ettevõtte tegevuse kohta viis BlockFi kopsaka tasu maksma.
SEC-i esimees Gary Gensler teatas jaanuari alguses, et krüptobörsid seisavad silmitsi suurema kontrolliga.
SEC lõhnab midagi kahtlast
Kui Ripple'i SEC-i sond on olnud pidev alates 2020. aastast, siis SEC alustas BlockFi mikroskoobi alla panemist eelmise aasta novembris.
SEC-i andmetel on BlockFi kõrge tootlusega kontod registreerimata väärtpaberid.
Krüpto laenuplatvorm avaldas avalduse, milles rahustas investoreid, et SEC ja riiklikud regulaatorid on endiselt aruteludes.
„Meil on olnud head töösuhted föderaal- ja osariigi reguleerivate asutustega. Turukuulujutud ei ole midagi, mille üle me arutleme,“ seisis värskenduses.
SEC-i tasu maksab BlockFi käe ja jala
Karistused on ühed karmimad, mis on määratud krüptovaluutaettevõttele, pidades silmas USA mahasurumist selle valdkonna vastu.
New Jersey, Texas, Kentucky, Alabama ja Vermonti turvaregulaatorid on seadnud kahtluse alla BlockFi intressikontode pakkumise.
Osana oma uurimistest andsid paljud neist osariikidest 2021. aasta jooksul välja tegevuse lõpetamise korraldused.
BlockFi ärimudel hõlmab klientidele kõrgete intressimäärade maksmist krüptovaluutade nagu Bitcoin, Tether ja Ethereum hoiukontodel hoidmise eest.
Krüptoturgude kogukapital on päevagraafikus 1.853 triljonit dollarit | Allikas: TradingView.com
Seotud lugemine | Bideni administratsioon koostab Bitcoini määruse, miks see võiks peagi heaks kiita
BlockFi esindaja Madelyn McHugh kinnitas, et New Jerseys asuv krüptoettevõte ei kommenteeri arendusega seoses turu spekulatsioone.
Sellele vaatamata kinnitas McHugh oma klientidele, et nende raha on platvormil ohutu.
Suussulav pakkumine
Krüptolaenuandjad on sattunud kriitika alla, kuna nad on meelitanud ligi kümneid miljardeid dollareid hoiuseid, lubades tootlust, mis ületab tunduvalt traditsiooniliste säästukontode pakutavat.
Celsius Network ja Gemini Trust on veel kaks ettevõtet, mille kõrge tootlus on muutnud need jaeinvestorite seas populaarseks ning BlockFi on üks neist.
BlockFi on vastanud päringutele nende "liiga hea, et olla tõsi" tulumäärade legitiimsuse kohta, mis mõnikord võib ulatuda 10% -ni.
Kuna ta laenab asutustele raha, on ettevõtte hinnangul suuteline praeguseid intressimäärasid hoidma.
Vahepeal pandi laenutoode septembris ootele pärast seda, kui SEC saatis USA suurimale krüptobörsile Coinbase Global Inc. hoiatuse, et see esitab süüdistuse, kui sellega edasi liigub.
Seotud lugemine | Gary Gensler ütleb, et SEC ei keela krüptosõnumit, see oleks kongressi ülesanne
Esiletõstetud pilt saidilt CryptoPotato, diagramm saidilt TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/sec-blockfi-100-million-fine/