Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on esitanud erakorralise hagi Miami investeerimisnõuniku BKCoin Management LLC vastu.
Reguleeriva asutuse jõustamismeetmete seeria viimasena öeldakse, et BKCoin Management ja selle peamine juht Kevin Kang olid seotud krüptovarade pettusskeemiga.
Vastavalt regulaatorile kogus ettevõte 100 investorilt ligikaudu 55 miljonit dollarit vahenditega, mis olid algselt mõeldud krüptovaradesse investeerimiseks. Selle asemel, et raha selleks otstarbeks kasutada, suunas BKCoin Management investeeringu muudele isiklikele luksusmaterjalidele ja hakkas seejärel tegema Ponzi-laadseid makseid.
. SEC rõhutas konkreetselt, et Kang ja tema meeskond omastasid vähemalt 371,000 XNUMX dollarit investori raha puhkuse ja korterite eest tasumiseks. Nende petuskeemide keerukust demonstreeriti isegi dokumentide võltsimisega, et nende jälgi varjata.
"Nagu me väidame, usaldasid investorid oma raha kostjatele krüptovaradega kauplemiseks. Selle asemel omastasid süüdistatavad nende raha, lõid valedokumente ja käitusid isegi Ponzi-laadses käitumises,” ütles SEC-i Miami regionaalbüroo direktor Eric I. Bustillo. "See tegevus rõhutab meie jätkuvat pühendumust investorite kaitsmisele ja pettuste väljajuurimisele kõigis väärtpaberisektorites, sealhulgas krüptovarade areenil."
SEC ütles, et BKCoin kasutas Ponzi-laadsete maksete tegemiseks umbes 3.6 miljonit dollarit – skeemi, mille uurijad kergesti ära tundsid. Reguleeriv asutus märkis oma täitetoimingus, et tal on õnnestunud külmutada osa ettevõtte varadest, samas kui nagu teada, on ta saanud ettevõtte suhtes erakorralist abi.
Lisaks sellele teatas SEC, et ta nõuab ettevõttelt ja selle printsipaalidelt tasu "lahtijätmise, eelotsuse intressi ja tsiviilkaristuse eest mõlemalt kostjalt; ja ohvitseri ja direktori baar ning käitumispõhine ettekirjutus Kangi vastu.
SEC on tegutsenud enne BKCoini purustamist
Üks asi on Gary Gensleri juhitud SEC-i kohta selge ja see on tõsiasi, et digitaalse valuuta ökosüsteemi ettevõtete vastu on tehtud palju mahasurumisi.
Komisjoni kaitseks on see, et ta püüab kaitsta investoreid pettuste eest, kuid areneva tööstuse pooldajad näevad juba praegu regulaatori tegevuse ülemäärasust.
Lisaks mahasurumisele selliste vastu nagu Halli skaala investeeringud ja Genesis selle aasta alguses, SEC on samuti läinud pärast seda, mida paljud peavad süütuteks ettevõteteks kaasa arvatud Kraken Exchange ja Paxos Trust, Binance USD emitent (BUSD) stabilcoin.
Juhul kui Kraken, süüdistati ettevõtet selles, et ta pakkus oma panusetoodet registreerimata väärtpaberina, samas kui ta märkis väärtpaberina ka BUSD stablecoini. Mõlemal firmal on peatatud nende kahe toote pakkumised. Siiski näivad valdkonnaeksperdid mures, et reguleeriv asutus esitab rohkematele valdkonna mängijatele süüdistuse süüteo eest, mille toimepanemisest nad praegu ei tea.
Benjamin Godfrey on plokiahela entusiast ja ajakirjanikud, kes soovivad kirjutada blockchaini tehnoloogia ja uuenduste tegelikest rakendustest reaalajas, et juhtida areneva tehnoloogia üldist aktsepteerimist ja integreerimist kogu maailmas. Tema soovid inimesi krüptovaluutade kohta harida inspireerib tema panust tuntud blokeeringupõhisesse meediasse ja saitidesse. Benjamin Godfrey on spordi ja põllumajanduse armastaja.
Allikas: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/