Maailma suurim krüptovaluutabörs Binance seisab silmitsi juriidiliste riskidega, nagu süüdistused rahapesus ja ebaseaduslikus väärtpaberite pakkumises, kuna väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) keskendub oma tähelepanu igal vahetusel tegutsevad Ameerika Ühendriikides.
Uudisest teatas neljapäeval esmakordselt Forbes, algallikas pärineb senaator Lummise töötajatelt.
Alates Ripple'i juhtumi avalikuks tulekust on kõik Coinbase'i ja Binance'i tegevused tehtud ettevaatlikult ja kooskõlas eeskirjadega. Binants käivitatud Binance.US piiratud pakkumistega klientidele Ameerika Ühendriikides.
Ex post facto palju?
Keegi ei taha saada "teiseks lainetuseks". SEC-Ripple'i juriidiline lahing algas 2020. aasta detsembris ja ei näita mingeid märke lõppemisest enne 2022. aasta lõppu.
Erinevalt Commodity Futures Trading Commissionist (CFTC) suhtub SEC krüptovaluutadesse negatiivselt. SEC kahtlustas NFT-d ülemaailmse aktsiaturu tingimuste rikkumises märtsi alguses.
Esimeses krüptoga seotud siseringitehingute juhtumis esitas SEC juulis Coinbase'i endisele juhile ja veel kahele inimesele süüdistuse traatpettuses. SECi lähenemisviis tööstusele ei ole kaugeltki keskendunud läbipaistvate regulatiivsete eeskirjade väljatöötamisele.
Kõik SEC-i väited on kõige tõenäolisemalt seotud väärtpaberitega, hoolimata asjaolust, et Bitcoini ja Ethereumit ei ole väärtpaberiteks määratud. Selles mõttes on SEC ülereguleeritud.
Vabariiklasest senaator Tom Emmer ütles oma avalduses, et agentuur ja selle juhataja on "halvasti suurendanud oma krüptovarade jõustamise osakonna suurust, kasutades jõustamist oma jurisdiktsiooni põhiseadusevastaseks laiendamiseks".
Esmalt reguleerige, seejärel jõustage
SEC on krüptovaluutade kogukonnas vallandanud hiidlaine ja kui asjad lähevad liiga kaugele, võivad seadusandjad üle anda krüptovaluuta reguleerimise kontroll CFTC-le. Varem pakuti välja seaduseelnõu, et laiendada CFTC järelevalvet krüptovaluutaturgude üle.
Senaatorid Cynthia M. Lummis ja Kirsten Gillibrand toetasid ettepanekut. Ametnik teatas aga, et tõenäoliselt ei võta kongress sel aastal uut seaduseelnõu vastu.
Seistes silmitsi SEC-i väidetega, Coinbase on valmis tegema koostööd mis tahes õiguslike väljakutsete lahendamisel.
Peale SEC-i sammu on USA-s ka lünk, kus krüptovaluutadele pole spetsiifilist regulatsiooni ega ka väärtpaberivarade selget piiritlemist. Coinbase'il on enne nende börsile viimist žetoonide ülevaatamine ja analüüsimine range protsess, mille on üle vaadanud SEC.
SEC esitas selle kuu alguses tsiviilkaebuse 11 inimese vastu, kes osalesid Ponzi skeemis, mis pettis välja rohkem kui 300 miljonit dollarit.
1. augustil esitatud avalduse kohaselt väidab SEC, et Forsage'i platvormi asutajad ja edendajad kasutasid "pettusepüramiidi ja mitmetasandilist Ponzi skeemi", et koguda raha miljonitelt jaeinvestoritelt kogu maailmas.
Kaks süüdistatavat ei tunnistanud ega eitanud süüdistusi, vaid nõustusid selle asemel kohtu otsusest sõltuva kokkuleppega. Forsage keeldus pakkumast ettevõttele kontaktimeetodit ega olnud koheselt saadaval lisakommentaarideks.
Binance'i puhul on uurimine kestnud alates eelmisest kuust. USA regulaatorid on uurinud, kas kauplemismahu järgi maailma suurim krüptovaluutabörs Binance Holdings Ltd rikkus 2017. aastal esmase mündipakkumise (ICO) käigus väärtpaberiseadusi.
Kus oli SEC kõigega – kunagi
SEC-i uurimine keskendub nii ettevõtte päritolule kui ka BNB märgi päritolule, mis on hetkel maailma suuruselt viies krüptovaluuta.
Ametivõimud uurivad, kas Binance'i 2017. aasta BNB märgi emissioon tähendas väärtpaberi müüki, mis oleks pidanud olema regulaatori juures registreeritud.
Lisaks BNB-le uurib SEC ka Binance'i töötajate võimalikke kauplemiskuritarvitamisi ning seda, kas 2019. aastal avatud Binance.US USA filiaali toetab piisavalt globaalne partner.
Binance on teatanud, et Binance.com ja Binance.US on erinevad üksused. Binance.US on eraldi USA-le keskendunud kauplemisplatvorm, mis pakub tooteid ja teenuseid USA kasutajatele ning järgib loomulikult föderaalseid ja osariigi eeskirju.
Allikas: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/