Väärtpaberi- ja börsikomisjon on algatanud erakorralise hagi investeerimisnõustaja BKCoin Managementi vastu seoses 100 miljoni dollari väärtuses krüptopettusskeemiga.
SEC-i andmetel segas investeerimisnõustaja väidetavalt klientide raha, kasutades miljoneid Ponzi-laadsete maksete tegemiseks.
Järjekordne SEC-i purustamine
Järjekordse mahasurumise käigus teatas väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC), et esitab investeerimisnõustaja BKCoin Managementi vastu erakorralise hagi. SEC-i teatel algatati hagi seoses 100 miljoni dollari suuruse krüptopettuse skeemiga, milles nimetati konkreetselt kaasasutaja Kevin Kangi. Agentuur teatas ka, et nad külmutasid nõustaja varad, väites, et Miamis asuv BKCoin Management kogus 100 investorilt 55 miljonit dollarit, et see krüptovaluutaga ühendada.
Kuid selle asemel, et kasutada vahendeid ettenähtud kohas, kasutas ettevõte neid kallite esemete ostmiseks ja "Ponzi-tüüpi maksete" tegemiseks. SEC teatas pressiteates,
"Väärtpaberi- ja börsikomisjon teatas täna, et esitas erakorralise hagi, mille käigus ta saavutas Miamis asuva investeerimisnõustaja BKCoin Management LLC ja selle ühe juhi Kevin Kangi vastu varade külmutamise, pankrotihalduri määramise ja muud hädaabinõud. seoses krüptovarade petuskeemiga.
Varad külmutatud
SEC väitis ka, et üks BKCoin Managementi juhatajatest, Kevin Kang, omastas raha 371,000 XNUMX dollari ulatuses, mis kõik oli investorite raha, kasutades seda kalli puhkuse, korteri ja võltsitud dokumentide eest tasumiseks. SEC-i Miami piirkondliku büroo direktor Eric I. Bustillo teatas, et süüdistatavad omastasid oma tegevusega raha, lõid võltsdokumente ja käitusid Ponzi-laadse käitumisega. Teates oli kirjas,
"Nagu me väidame, usaldasid investorid oma raha kostjatele krüptovaradega kauplemiseks. Selle asemel omastasid süüdistatavad oma raha, lõid võltsdokumente ja käitusid isegi Ponzi sarnases käitumises. See tegevus rõhutab meie jätkuvat pühendumust investorite kaitsmisele ja pettuste väljajuurimisele kõigis väärtpaberisektorites, sealhulgas krüptovarade areenil.
Väärtpaberi- ja börsikomisjon teatas ka, et on juba algatanud varade külmutamise ja saanud muud erakorralist abi MKCoin Managementi vastu. Komisjon loodab nüüd saada BKKoini ja Kangi vastu püsivaid ettekirjutusi. Samuti taotleb ta kostjatelt lahkamist, eelotsusehuvi ja tsiviilkaristust. Samuti soovib ta saada Kangi vastu ohvitseri ja direktori advokatuuri ning käitumispõhise ettekirjutuse. SECi avalduse kohaselt
„Kaebuses nimetatakse leevendust kostjateks ja taotletakse kõigi fondide ja Bison Digital LLC-lt vabastamist, ettevõtet, mis väidetavalt sai BKCoinilt ja fondidelt umbes 12 miljonit dollarit. Kohus andis ka abistavatele süüdistatavatele erakorralise abi, mida SEC taotles, sealhulgas pankrotihalduri määramist.
Karm seisukoht
Väärtpaberi- ja börsikomisjon on viimastel aastatel krüptoruumi osas võtnud karmi seisukoha. Komisjon oli 2018. aastal hakanud sihikule võtma ICO-sid, mis on teatud tüüpi krüptoraha kogumine, ja žetoonide müüki, nimetades neid registreerimata väärtpaberimüügiks. Esimees Gary Gensleri juhtimisel on SEC võtnud veelgi rohkem ette agressiivne lähenemine, intensiivistades krüptovastast mahasurumist. Gensleri sõnul on iga münt ja žetoon peale Bitcoini registreerimata väärtpaber.
Selle tulemusena on SEC radarile sattunud mitmed kõrgetasemelised ettevõtted. Jaanuaris esitati Genesisele ja Geminile mitu süüdistust seoses registreerimata väärtpaberite pakkumisega. Selle kuu alguses määrati Krakenile väärtpaberiseaduste rikkumise eest 30 miljonit dollarit trahvi.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/sec-initiates-emergency-action-against-bkcoin-for-fraud-scheme