USA SEC on esitanud erakorralise hagi BKCoin Management LLC ja selle juhi Kevin Kangi vastu, kuna nad korraldasid väidetavalt 100 miljoni dollari suuruse krüptopettuse skeemi.
SEC saavutas varade külmutamise, vastuvõtja määramise ja muud erakorralist abi Miamis asuva investeerimisnõustaja ja Kangi vastu seoses krüptovarade petuskeemiga.
SEC: BKCoin ja Kang tegid Ponzi-laadsete maksetena 3.6 miljonit dollarit
SEC-i andmetel kaebus, kogus BKCoin vähemalt 100 investorilt ligikaudu 55 miljonit dollarit, et investeerida krüptovaradesse ajavahemikus 2018. aasta oktoober kuni 2022. aasta september. Väidetavalt kasutasid BKCoin ja Kang osa raha Ponzi-laadsete maksete tegemiseks ja isiklikuks kasutamiseks, selle asemel, et krüptovaradesse investeerida, nagu nad lubasid. investorid.
Kaebus, mis samuti hiljuti algatas uurimise Lido, väidab, et BKCoin ja Kang eirasid fondide struktuuri, segasid investorite varasid ja kasutasid rohkem kui 3.6 miljonit dollarit Ponzi-laadsete maksete tegemiseks fondiinvestoritele.
Samuti väidetakse, et Kang omastas isiklikuks kasutamiseks vähemalt 371,000 XNUMX dollarit investorite raha, sealhulgas puhkused, spordiürituste piletid ja New Yorgi korter.
Kang püüdis varjata investorite raha sobimatut kasutamist, pakkudes kolmandast osapoolest haldurile teatud rahaliste vahendite eest läbipaisutatud pangareservikontodega tehtud auditeid.
Valvekoer näeb lisaks ette, et BKCoin pettis mõningaid investoreid ja et BKCoin või üks fondidest sai kinnituse "neljalt parimalt audiitorilt", mis aga nii ei olnud.
SEC palub Bison Digital LLC-l raha tagasi anda
SEC-i esitatud hagi nõuab lisaks käitumispõhisele ettekirjutusele BKCoini ja Kangi vastu püsivaid ettekirjutusi, taganemist, eelotsusetasusid, tsiviiltrahvi mõlemalt süüdistatavalt ning Kangile ohvitseri ja direktori keelamist.
Kaebuses nimetatakse leevendust kostjaid ja taotletakse vabastamist kõigilt fondidelt ja Bison Digital LLC-lt, kes väidetavalt sai BKCoinilt ja fondidelt umbes 12 miljonit dollarit.
SECi praegust uurimist juhivad Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman ja Fernando Torres Miami piirkondlikus büroos, keda toetavad James Richardson, Jean Cabot ja Adrian Gonzalez. Teresa Vergesi juhtimisel vastutab Pascale Guerrier SEC-i kohtuvaidluste eest.
See viimane SEC-tegevus tuletab investoritele meelde, et nad peaksid krüptovaradesse investeerides olema ettevaatlikud ja olema valvsad petturite suhtes, kes kasutavad ära digitaalsete varade kasvavat populaarsust.
SEC on väljastanud investorite hoiatusi digitaalsete varade ja Krüpto Investeeringud ja püramiidskeemid, mis kujutavad endast mitmetasandilisi turundusprogramme, suunates investoreid, et aidata neil vältida pettuse ohvriks langemist. SEC jälgib jätkuvalt krüptovarade areeni ja võtab halbade osalejate vastu jõustamismeetmeid.
Allikas: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/