SEC esitas kaebuse BKCoini ja kaasasutaja vastu väidetava 100 miljoni dollari suuruse kelmuse kohta

Paljud krüptoinvestorid on kaotanud oma raha selliste pettuste tõttu nagu BKKoin. Näiteks, Bitcoinist teatas et DeFi sektor registreeris 678. aasta teises kvartalis häkkeritele tohutult 2022 miljonit dollarit, mis kinnitab tööstusele omaseid riske.

Üllataval kombel tulevad need petuskeemid mõnikord ametlikus pakendis, pettes investoreid arvama, et need on seaduslikud. Nagu USA väärtpaberi- ja börsikomisjon väitis, on hiljutine petupakett BKCoini ja selle kaasasutaja pakkumine. Komisjon on esitanud erakorralise hagi finantsnõustamisfirma vastu investorite petmise pärast. 

BKCoin ja kaasasutaja Varastas 100 miljonit dollarit, ütleb SEC

SEC esitas kaebuse, milles väideti, et süüdistatavad on petturliku krüptopettuse kaudu varastanud 100 miljonit dollarit. SEC jagas a Pressiteade väites, et kostjad petsid ajavahemikus oktoobrist 55 kuni septembrini 2018 välja 2022 investorit.

Ettevõte ja selle kaasasutaja Kevin Kang olid investoritele öelnud, et nad kasutavad oma vahendeid krüptovaradega kauplemiseks, teenides seeläbi oma investeeringutelt tohutut tulu. Süüdistatavad isegi valetasid investoritele, et said nelja parima audiitorilt auditiarvamuse. 

Kuid selle asemel, et investorite vahenditega krüptoga kaubelda, kasutasid süüdistatavad 3.6 miljonit dollarit, et maksta teistele tavapärase Ponzi skeemi alusel väljamakseid. Seejärel omastas Kang väidetavalt rohkem kui 370,000 XNUMX dollarit oma huvide eest, nagu puhkuse eest tasumine, New Yorgis kinnisvara ostmine ja spordiürituste piletite maksmine.

Pärast erakorralise hagi esitamist külmutas komisjon osa BKCoini varadest, väites, et süüdistatavad rikkusid föderaalseid väärtpaberiseadusi pettuste kohta. Samuti taotleb see püsivat ettekirjutust duo vastu ja Bison Digital LLC-lt vabastamist BKCoinilt 12 miljoni dollari saamise eest. 

Märkimisväärne petturid 

Peale BKCoini ja selle kaasasutaja on SEC võtnud regulatiivseid meetmeid teiste selles valdkonnas tegutsevate petturite vastu. Märkimisväärne juhtum oli juhtum, mis oli seotud CoinDealiga, teise petturliku krüptoskeemiga. 

SEC nõudis kaheksalt isikult raha varastamise eest isiklikuks kasutamiseks, kinnisvara, paatide ja autode ostmiseks. Kostjad olid antud juhul Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja Amy Mossel. 

Süüdistatavad lubasid CoinDeali ohvritele maha müüa, mis tooks neile väidetavalt suurt tulu. Samuti valetasid nad CoinDeali hinnangu kohta ja mainisid mõningaid ettevõtteid, kes väidetavalt olid seotud omandamisega. SEC avalikustas, et skeem kestis 2019. aasta jaanuarist 2022. aastani. Kahjuks projekti müüki ei toimunud ja investorid tehingusse investeerides tulu ei toonud. 

Enne CoinDeali saagat oli ka SEC uuritud kaks nõustamisettevõtet, Edelman Blockchain Advisors LLC ja Creative Advancement LLC, ning thja mine omanik Gabriel Edelman. Väidetavalt kasutasid süüdistatavad 2017. aasta veebruarist kuni 2021. aasta maini Ponzi skeemi, mille tulemusena kaotasid investorid 4.4 miljonit dollarit.

Esiletõstetud pilt Pixabayst ja graafik saidilt Tradingview.com