SEC püüdis FTX-i suure kala, töötab SBF-i vastu

Per a aru Bloombergist tunnistas endine FTX-i peainsener Nishad Singh end tema vastu esitatud süüdistuses süüdi. Singh teeb koostööd USA väärtpaberi- ja börsikomisjoniga (SEC) ja hakkab tegelema kohtuasjaga, mis on üles ehitatud tema endise ülemuse Sam Bankman-Friedi (SBF) vastu.

Bitcoinistina teatatud 2022. aasta detsembris tunnistasid kaks SBF-i siseringi liiget, Alameda Researchi endine tegevjuht Caroline Ellison ja FTX kaasasutaja Gary Wang, end süüdi ning teevad koostööd SEC-i ja USA ametivõimudega. Singh on kolmas tegevjuht, kes on loobunud SBF-i vastase uurimisega.

Kõrgemad FTX teadsid kuid, et midagi on valesti

Raporti kohaselt tunnistas Singh end süüdi kuues süüdistuses, sealhulgas rahapettuses, väärtpaberipettuse vandenõus, kampaania rahastamise seaduse rikkumises ja muudes süüdistustes. Täna Manhattani föderaalkohtus peetud kohtuistungil ütles endine FTXi peainsener:

(Mul on) uskumatult kahju oma rolli ja sellega tekitatud kahju pärast. Võtsin meetmeid, et anda mulje, et FTX-i tulud olid nendest suuremad, ja andsin selle teabe audiitoritele. Teadsin, et mu käitumine oli vale.

Singh tunnistas ka, et teadis FTX ebakindlast finantsseisundist ja ettevõtte kaubandusharule Alameda Research antud laenudest. Selles mõttes tegi kohtunik kindlaks, et endine tegevjuht "eiras olulist riski", jäädes ettevõttesse, rikkudes seadust.

Singh väidab, et Singh ei teadnud, et ettevõte kasutas nendel eesmärkidel tema nime.

Nagu Bitcoinist ka teatatud, avaldas USA New Yorgi lõunapiirkonna kohus süüdistuse, milles paljastas FTX-i skeemi tema mõju suurendamiseks Washingtonis. Selle strateegia raames annetasid SBF ja teised kõrgetele valitsusametnikele "nende kasu saamiseks".

Pettus "puhas ja lihtne"

SEC, Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ja USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo pressitud Singhi vastu esitatud süüdistused lepingu osana. SEC väidab, et endine FTX Chief Engineering oli tarkvarakoodi taga, mis võimaldas krüptobörsil oma kliente petta.

Avalikult kinnitas SBF oma klientidele ja teistele, et ettevõte võtab oma vahendite kaitsmiseks asjakohaseid meetmeid. SEC väidab, et need avaldused olid eksitavad. Seega võib Singhi pidada vastutavaks FTX-i investorite petmise skeemis aktiivselt osalemise eest.

Börsi viimastel hetkedel võttis Singh isiklikuks kasutamiseks 6 miljonit dollarit laenu, väidab SEC süüdistus. SECi jõustamisosakonna direktor Gurbir Grewal ütles:

Väidame, et see oli puhas ja lihtne pettus: kui ühest küljest reklaamis FTX investoritele oma eeldatavaid tõhusaid riskimaandamismeetmeid, siis teisest küljest varastasid hr Singh ja tema kaaskostjad tarkvarakoodi abil klientide raha. Hr Singh aitas luua . Meie väärtpaberiseaduste tugisammas on see, et kui ettevõtted ja nende esindajad otsustavad mõnes küsimuses sõna võtta, ei saa nad investoritele valetada küsimustes, mis on nende investeerimisotsuste aluseks.