SEC ja CFTC laadivad FTX-i Nishad Singhi

FTX peainseneri Nishad Singhi vastu esitasid nii SEC kui ka CFTC kohtuasjad vahetult pärast seda, kui ta tunnistas end eile süüdi kuues kriminaalsüüdistuses.

Pettustele kaasaaitamine

Veel üks Sam Bankman-Friedi leitnant seisab silmitsi tsiviilhagidega.

Eile mõlemad Securities and Exchange Commission ja Kaubafutuuride kauplemiskomisjon esitas kaebused endise FTX insenerijuhi Nishad Singhi vastu.

CFTC süüdistas Singhit pettuses ning FTX, Alameda Researchi ja Sam Bankman-Friedi pettusele kaasaaitamises. Muuhulgas taotleb reguleeriv asutus tsiviilrahalisi trahve, raha tagastamist ja keelamaks Singhil kunagi uuesti toormehulkade või "digitaalsete varade" tehingutes osaleda.

"Tänane avaldus peegeldab CFTC pühendumust USA digitaalsete tooraineturgude kaitsmisele," ütles CFTC peanõunik Gretchen Lowe. "Tänane avaldus sisaldab ka vastutuse mööndusi üksikisiku poolt, kes süüdistuse alusel tegeles kaubavahetuse seaduse ja CFTC eeskirjade oluliste rikkumistega ja aitas nendele kaasa."

SEC süüdistas Singhit väärtpaberiseaduse ja vahetusseaduse rikkumises, võimaldades Bankman-Friedel FTX-i raha ebaseaduslikul viisil liigutada. Agentuur taotleb ka tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi ja keelab Singhil kauplemast väärtpaberitega, sealhulgas krüptovarade väärtpaberitega.

"Me väidame, et see oli puhas ja lihtne pettus," ütles SEC-i jõustamise direktor Gurbir Grewal. "Kui ühelt poolt tutvustas FTX investoritele oma eeldatavaid tõhusaid riskimaandamismeetmeid, siis teisest küljest varastasid hr Singh ja tema kaaskostjad klientide raha, kasutades tarkvarakoodi, mille loomisel aitas hr Singh."

Singh tunnistas end eile süüdi ühes pettuses, kolmes pettuses, ühes rahapesu vandenõus ja ühes süüdimõistmises USA petmises, rikkudes kampaania rahastamise seadusi.

Kohustustest loobumine: selle artikli kirjutamise ajal kuulus selle artikli autorile BTC, ETH ja mitu muud krüptovara.