New Yorgi lõunapiirkonna (SDNY) prokurörid on palunud väärtpaberi- ja börsikomisjonil (SEC) ja kaubafutuuride kauplemise komisjonil (CFTC) lükata edasi kohtuasjad FTX häbistatud asutaja Sam Bankman-Friedi vastu.
Enne pankrotiavalduse esitamine 11. novembril oli FTX üks suurimaid krüptovaluutade börse maailmas. Pärast vahistamist Bahamal detsembris anti Bankman-Fried välja USA-le, kus teda ähvardab praegu kaheksa föderaalset süüdistust seoses finantspettusega.
Lisaks esitas SEC eelmisel aastal 12. detsembril Bankman-Friedi vastu tsiviilhagi pettusevastaste sätete rikkumise pärast. Päev hiljem esitas CFTC asutaja vastu hagi pettuse ja materiaalsete väärandmete esitamise pärast.
Advokaat Damian Williams SDNY-st märkis kohtuavalduses, et tsiviilhagid võivad võimaldada Bankman-Friedel "valitsustunnistajate tagandamismaterjali hankida, kuritegude avastamise reeglitest mööda hiilida ja oma kaitset kriminaalasjas valesti kohandada".
Williams märkis ka, et Bankman-Friedi advokaadid võiksid tsiviilkohtumenetlusest kasu saada ja kasutada võimalust oma kaitse parandamiseks föderaalkohtuasjas. Seetõttu taotles ta tsiviilasjade ajutist peatamist, kuni föderaalsed juurdlused jätkuvad.
Aaron Kaplan, NYC-s asuva föderaalse väärtpaberiseadusega ühilduva finantstehnoloogiaettevõtte Prometheum kaasjuht Aaron Kaplan, kes ehitab föderaalse väärtpaberiseadusega vastavusse, plokiahela natiivse, avaliku turu ja digitaalsete varade hoidmise infrastruktuuri, ütles Blockworksile, et kriminaalsete valgekraede pettusejuhtumite puhul on tavaline eitada kuritegusid. kostjatel on võimalus kasutada tsiviilasju avastamiseks.
"Seda saab kasutada kriminaalasja kaitsmiseks," ütles Kaplan. "Prokurörid väidavad regulaarselt, et süüdistatavad kasutavad kriminaalasja potentsiaalsete tunnistajate hirmutamiseks tsiviilasjade avastamise protsesside kuritarvitamist, sealhulgas deponeerimise teel."
Seda tunnet jagab Bittrexi peanõunik ja õigusjuht David Maria.
„Tsiviilmenetlust püütakse kriminaalmenetluse ajal rutiinselt edasi lükata. Kui valitsus ei taotle tsiviilmenetluse peatamist, teeb seda tavaliselt kriminaalsüüdistuse saanud kostja,” ütles Maria.
See ei ole esimene kord, kui USA prokurörid taotlevad tsiviilasjade hagide peatamist. 2018. aasta juulis avaldas SEC peatas oma uurimised krüptopetturi Renwick Haddow'sse pärast seda, kui tehti kindlaks, et nii tsiviil- kui ka kriminaalasjad olid juurdunud samadest asjaoludest.
Välismaailmaga kontakt ei ole lubatud
Endine FTX-i asutaja palus ei ole süüdi talle eelmise aasta detsembris esitatud süüdistustele. Praegu on ta kautsjoni vastu väljas $ 250 miljonit.
Vaatamata koduarestis viibimisele on paljud külalised saanud teda tema pereelamus külastada, sealhulgas silmapaistev finantsajakirjanik Michael Lewis – raamatu Wolf of Wall Street autor.
Samuti selgus, et Bankman-Fried oli võtnud ühendust endiste ja praeguste FTX ja Alameda töötajatega sõnumsiderakenduse Signal kaudu.
Kuna kohus arvas, et tema sõnumid olid takistavad ja võivad mõjutada tunnistajaid, otsustasid kohtunikud keelata asutajal igasuguste suhtlusvahendite kasutamise välismaailmaga ühenduse võtmiseks, välja arvatud tema lähimad pereliikmed.
Bankman-Friedi advokaadid esitasid esmaspäeval ühise taotluse tema kautsjonitingimuste muutmiseks, et tal oleks lubatud kasutada krüptimata tekstisõnumiteenuseid olukorras, kus tema telefoni jälgiti.
Sellele osutasid föderaalametnikud vastupanu, kes on sellest ajast alates tema taotluse "ilma eelarvamusteta" tagasi lükanud, mis tähendab, et Bankman-Fried võib tulevikus sama või sarnase taotluse uuesti esitada.
Uuendatud, 8. veebruar kell 7 ET, koos täiendavate kommentaaridega.
Saate igal õhtul oma e-posti aadressile päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.
Kas soovite, et alfa saadetakse otse teie postkasti? Hankige degen trade ideid, juhtimisvärskendusi, märgide toimivust, säutse, mida ei saa vahele jätta ja palju muud Blockworks Researchi igapäevane ülevaade.
Ei jõua ära oodata? Hankige meie uudised kiireimal võimalikul viisil. Liituge meiega Telegramis ja jälgida meid Google'i uudised.
Allikas: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases