SDNY on asutanud eriüksuse, et tulla toime FTX-i tagajärgedega – ja leida raha!
Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur (SDNY) teatas 4. jaanuaril, et on kasutanud vanemprokuröre, et leida üles klientide kadunud vara pärast FTX-i kokkuvarisemist.
USA finantsjärelevalveasutused käivitavad selle eriülesande täitmiseks ka FTX-i töörühma.
FTX fondid…
Uue meeskonna prokuröridel ja agentidel on tugev taust väärtpaberi- ja kaubakuritegude, finantskorruptsiooni, rahapesu ja piiriüleste korporatiivkuritegude alal.
Ta vastutab kontrollimise ja süüdistuse esitamise eest "FTX-i kokkuvarisemisega seotud küsimused."
FTX-i juhtumi ja selle asutaja SDNY advokaadi advokaadi Damian Williamsi ametliku avalduse kohaselt teeb SDNY kõik endast oleneva, et juhtum kiiresti lahendada.
FTX-i töörühma loomine on "tagamaks, et see kiireloomuline töö jätkuks, toiteks kõik SDNY ressursid ja teadmised, kuni õiglus on jalule seatud."
Föderaalprokurör lisas, et meeskond töötas ka selle nimel, et pärast FTX krüptovaluutabörsi pankrotistumist lunaraha jälile saada ja tagasi saada.
Suured kaotused
Tippbörsi kokkuvarisemine pühkis Sam Bankman-Friedi 16 miljardi dollari suuruse varanduse vähem kui nädalaga. Rohkem kui miljon klienti on pettunud, kas nad saavad oma raha tagasi.
Tagajärjed muutsid krüptomiljardärist Sam Bankman-Friedi mittemillekski. Samal ajal vähenes ka teise krüptomiljardäri, Binance'i Zhao Changpengi netoväärtus 84. aastal 2022 miljardi dollari võrra.
Püüdes leida klientide kadunud varasid, palkas FTX uus juhtkond väidetavalt ka finantsnõustamisfirma AlixPartnersi, kes konsulteeris mõne tuntud pankrotijuhtumi, sealhulgas Enroni pankrotijuhtumite osas.
Uued FTX-i värskendused näitasid, et ettevõtte asutaja Sam Bankman-Fried tunnistas teisipäeval New Yorgi kohtuistungil end süüdi. Häbistatud miljardär rõhutas oma süütust ja eitas USA justiitsministeeriumi süüdistusi.
Bankman-Freidile esitatakse 8 FTX pankrotiga seotud kriminaalsüüdistust, sealhulgas finantspettus ja pettuste vandenõu, mis on seotud tema juhtimistegevusega FTX börsil ja investeerimisfondis Alameda Research.
Süüdimõistmise korral ootab Sami 115 aastat vangistust!
Nagu varem teatati, esitas SDNY FTX endine tegevjuht justiitsministeeriumi, USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni kolm erinevat süüdistust.
Süütuse tunnistamine tähendab, et Sam Bankman-Fried astub kohtusse, et tõestada oma süütust. Esimene kohtuprotsess selle vastuolulise isiku üle algab New Yorgi kohtukohtuniku sõnul 2. oktoobril 2023.
Prokurörid on teatanud, et lõpetavad tõendite kogumise lähinädalatel ja alustavad asjakohaste paberite avaldamist.
Prokurörid taotlesid veel kord, et kohut hoiataks Sam Bankman-Friedi, et ta ei pääseks juurde FTX-i ja sellega seotud üksustega seotud krüptorahakottidesse, viidates sellele, et tema valduses on.
Kohtuprotsessi ajal palus Bankman-Fried kohtul privaatsuse ja turvalisuse huvides mitte avalikustada kahte teist tema kautsjonitaotlusele alla kirjutanud inimest.
FTX endist tegevjuhti esindav advokaat tunnistas, et klient ja tema perekond on saanud varem mitmeid ähvardusi ega soovi, et midagi kahjulikku juhtuks. Kohus rahuldas selle taotluse.
FTX-i kokkuvarisemine vallandas krüptovaluutaturul suure kriisi. Maailma üks suurimaid krüptoraha laenuandjaid BlockFi kuulutas FTX-i vahetuskriisi tagajärjel välja pankroti.
Teine FTX-iga seotud osapool Genesis Trading oli samuti rahalistes raskustes. Bitcoini turu segadus ei näita vaibumise märke.
Kogukonna hirm krüptovaluutaturu ebastabiilsuse ees süvenes pärast endise krüptohiiglase kiiret kokkuvarisemist, kus kasutajad eemaldasid sageli võrgust raha.
Allikas: https://blockonomi.com/sdny-establishes-special-group-to-find-ftx-funds/