FTX endine regulatiivjuht, keda pole erinevalt oma kolleegidest kuriteos süüdistatud, tegi väidetavalt koostööd USA prokuröridega nende langenud krüptovahetuse uurimisel.
Eeldatavasti kutsutakse Daniel Friedberg valitsuse tunnistajaks Sam Bankman-Friedi oktoobrikuu kohtuprotsessile, Reuters teatas neljapäeval.
Pärast FTX-i lahtiharutamist kirjeldas Friedberg oma arusaama Bankman-Friedi klientide raha kasutamisest, tutvustas üksikasju selle kohta, kuidas sõsarkauplemisettevõte Alameda Research tegutses, ja rääkis oma aruteludest teiste FTX-i juhtidega sellel teemal.
Väidetavalt kohtus ta 20. novembril USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroos toimunud koosolekul enam kui 22 uurijaga, sealhulgas justiitsministeeriumi, föderaalse juurdlusbüroo ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni ametnikega.
Bankman-Fried ei tunnistanud end sel nädalal Manhattani kohtus pettuses ja muudes süüdistustes süüdi. Ta on praegu määratud 2. oktoobril proovile samal ajal kui juriidilised pooled sõeluvad läbi kuhjade tõendeid. Prokuröridel on ütles et neil on "sadu tuhandeid dokumente, mida on teel veel".
Blockworks võttis kommentaari saamiseks ühendust Friedbergi advokaadi Telemachus Kasulisega.
FTX keeldus Friedbergi advokaadi-kliendi privileegist loobumast
Umbes kolm päeva pärast FTX pankrotiavalduse esitamist pöördusid kaks FBI agenti New Yorgis Friedbergi poole. Ta nõustus nendega teavet jagama pärast seda, kui palus FTX-l loobuda advokaadi-kliendi eesõigusest, et teha koostööd prokuröridega.
FTX ei nõustunud oma privileegist loobuma, kuid nõustus aruande kohaselt teatud üksikasjadega, mida ta võis esitada.
Seejärel ütles advokaat agentidele, et soovib "igas mõttes koostööd teha", seejärel kirjutas alla nende kokkulepet kirjeldavale dokumendile.
Friedberg lahkus FTX-ist 8. novembril pärast seda, kui Bankman-Fried tegi Reutersi teatel töötajatele teatavaks ettevõtte ebalikviidsuse.
Friedbergi küsitav minevik
Friedberg, kelle LinkedIn profiil on kustutatud, töötas Kanada võrgumängufirmas Excapsa Software, mis sattus ligi kümme aastat tagasi online-pokkeri petmisskandaali.
Aastatel 2005–2008 seal töötanud töötajaid süüdistati "God Mode"-nimelise tarkvara ärakasutamises, et mängijatelt miljoneid välja petta. Friedberg ise jäi lindile väidetavalt toetas kurjategijaid ja arutas, kuidas võlgnetavaid tagasimakseid vähendada. Firmat enam ei eksisteeri.
Enne FTX-iga liitumist Friedberg töötas advokaadibüroos Fenwick & West, mis on spetsialiseerunud makseõigusele. Fenwick & West asutas 2020. aasta augustis FTX-i järelevalveametnikuna ametisoleku ajal elektroonikamüüja North Dimension, mille väärtpaberi- ja börsikomisjon asutas. tsiviilkaebus Bankman-Friedi väitel kasutas FTX seda FTX-i klientidelt pangaülekannete vastuvõtmiseks, raha, mis suunati hoopis Alameda Researchile. Pole veel selge, millist rolli mängis Friedberg Põhjadimensiooni moodustamisel või selle hilisemal kasutamisel FTX-iga seotud üksuste poolt.
Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.
Kas olete huvitatud Blockworksis töötamisest? Võtame tööle ajakirjanikke, müügiosakonna juhatajat ja insenere! Kontrollige meie avatud positsioone.
Ei jõua ära oodata? Hankige meie uudised kiireimal võimalikul viisil. Liituge meiega Telegramis.
Allikas: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness