SBF üritab niite trellide tagant välja tõmmata

Käimasolevas kriminaalasjas FTX endise tegevjuhi SBF vastu avalikustasid Ameerika Ühendriikide prokurörid Bankman-Friedi e-kirjad ja tekstisõnumid FTX praegusele tegevjuhile John Rayle. Sõnumid sisaldasid kaalukaid teadmisi FTX-i äritegevuse kohta enne uue juhtkonna ülevõtmist.

Justiitsministeerium väidab, et SBF-ile puudub juurdepääs pärast seda, kui ta võttis John Rayga ühendust, et arutada FTX-i varasid. https://t.co/ZcjEQAoLNL

- Cointelegraph (@Cointelegraph) Jaanuar 30, 2023

30. jaanuaril nähti kohtudokumentides ette, et justiitsministeerium (DOJ) vallandas SBF-i juriidilise meeskonna ettepanek eemaldada mõned tema kautsjonitingimuste kavandatud muudatused. Need muudatused hõlmasid endiste ja praeguste FTX töötajatega suhtlemise lõpetamist. Lisaks paljastasid prokurörid, et Bankman-Fried püüdis ühendust saada FTX tegevjuhi (John Ray) ja FTX USA peajuristiga (Ryne Miller.)

2. jaanuaril kirjutas SBF Rayle e-kirja, milles väljendas kahetsust selle pärast, et ta ei alustanud õigel jalal, ja palus kohtuda FTX tegevjuhiga New Yorgis. SBF-il, kes vabastati võlakirja vastu, lubati oma vanema California kodust lahkuda, et astuda kohtu ette ja esitada oma süü tunnistamine. Sõnum järgnes 30. detsembri teatele, milles SBF püüdis käsitleda olukorda, mis oli seotud Alameda rahakotiga seotud rahaliste vahenditega:

 Kuigi ma ei pääse rahalistele vahenditele juurde, kahtlustan, et teie meeskond suudab need varad üle kanda ja kaitsta. Mul oleks hea meel tutvustada teile võimalusi, kuidas vajadusel neile juurde pääseda.

Sam Bankman-Fried väidetavalt oma 12. jaanuaril avaldus börsi eelseisvast allakäigust, et advokaadibüroo Sullivan & Crowell ja USA börsi peajurist survestasid teda nimetama Ray oma asendajaks. Vastuseks SBF-i väidetele, et FTX-i tütarettevõtetes puudub pidev roll, ütles Ray märkida et ta ei esinda ega räägi nende nimel.

Vastavalt Bankman-Friedi 27. jaanuari avaldustele viitavad need sellele, et ta püüdis oma kuriteo tunnistuse muutmiseks ühendust võtta FTX USA peajuristiga Milleriga. See ajendas prokuröre esitama SBF kautsjoni tingimuste muutmise ettepaneku, et keelata tal suhelda FTX-i töötajatega krüpteeritud sõnumirakenduste (nt Signal) kaudu ja keelata tal kas otse või kaudselt juurde pääseda FTX-i, Alameda või krüptovaluutaga seotud varadele või neid üle kanda.

SBF-i vastu esitatud kriminaalsüüdistus

Suur krüptobörs FTX esitas novembris 11. peatüki pankrotikaitse avalduse, kui SBF astus tegevjuhi kohalt tagasi ja tema asemel sai John Ray.

Detsembris arreteeriti SBF Bahama saartel käputäie kriminaalsüüdistusega. Mõned süüdistused hõlmasid muude rikkumiste hulgas ka vandenõu kliendi raha väärkasutamiseks, panganduspettusi ja rahapesu. Siiski astus Bankman USA New Yorgi ringkonnakohtu kohtuniku ette koos oma advokaatide Mark Coheni ja Christian Everdelliga ning tunnistas, et pole kõigis süüdistustes süüdi.

Sellegipoolest tunnistasid detsembri lõpus FTX-i kaasasutaja Gary Wang ja Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison end süüdi FTX-i kokkuvarisemises föderaalses kriminaalsüüdistuses. Samuti andsid nad oma sõna, et teevad FTX-i uurimisel ja sellega seotud krüptoriskifondiga Alameda Research koostööd prokuröridega.

FTX endine tegevjuht astub aga 2. oktoobril 2023 kohtu ette, et tõestada oma süütust seoses talle esitatud süüdistustega. SBF-i süüdimõistmise korral ähvardab teda kuni 115-aastane vanglakaristus.

Seotud Uudised