Väidetavalt uurivad USA föderaalprokurörid FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi üle tema võimalikku rolli kahe nüüdseks kadunud Terra ökosüsteemi kuuluva krüptovaluuta hinna manipuleerimisel selle aasta alguses.
Vastavalt aruande The New York Times kolmapäeval uurivad Manhattani prokurörid Bankman-Friedi Terra UST stablecoini ja õdemärgi LUNA pärast.
Mõlemad kukkusid maikuus suurejooneliselt kokku, kui algoritmiline stabiilne münt kõikus vahetult enne seda, kui pärast lunastamiste hüppelist kasvu 0.20 dollarile langes. Osaliselt tänu Terra disainile langes Luna hind samal ajal nulli lähedale.
Uurimine, mis on alles lapsekingades, püüab välja selgitada, kas Bankman-Fried manipuleeris hindadega tema kontrollitavate ettevõtete ja üksuste kasuks. Ei ole tõestatud, kas endine tegevjuht on selles etapis mingeid õigusrikkumisi toime pannud.
Samuti on ebaselge, millal uurimine algas, kuigi seda peetakse FTX-i eelmisel kuul toimunud kokkuvarisemise suurema uurimise osaks. FTX ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.
Teisest küljest võivad prokurörid soovida jälitada, Bankman-Fried tunnistas sel nädalal, et vähemalt FTX-i klientide väljamaksete osas segati börsil hoitavaid rahalisi vahendeid hetke- ja marginaalikauplejate vahel – viidates „erinevate kategooriate vahelisele koondrahakotile”, mis ilmselgelt rikkus FTX-i teenusetingimused.
"Kui vaadata eriti palju juhtunud väljamakseid, siis need väljavõtmised ei tulnud tingimata ainult inimestelt, kes ei kasutanud kunagi marginaalikauplemist, futuure ega panuseid ega midagi muud... mis tegelikult tähendas, et see oli, kui soovite nii öelda. Nii nagu nende varadevahelise väljavõtmise käigus tekkinud asendatavus, ”ütles Bankman-Fried.
Mingil hetkel said väljamaksete töötlemiseks saadaolevad krüptovarad otsa ja miljardite klientide nõudlus jäi täitmata.
Blockworks Researchi analüütik Ryan West on väitnud, et FTX-i kaskaadlikvideerimine Terra lahtiharutamise ajal võis tegelikult olla Alameda Researchi bilansihädade algpõhjus – andis FTX-i allakäigu seemned.
Terra kriis algas 7. mail, kui suur kaupleja vahetas UST konkureerivate stabiilsete müntide vastu ja sundis UST langema 0.99 dollarile, tekitades muret krüpto stabiilsuse ja võimekuse pärast oma sidumist hoida.
Hiljem selgus see läbi Terra ebaõnnestunud algoritmiline katse et krüptoturgudelt oli pühitud üle 1 triljoni dollari, mis sundis paljud ettevõtted kogu tööstusharu hõlmava likviidsuskriisi ajal vee alla.
Kuuldavasti on FTX-l olnud Terras kokkupuude oma sõsarkaubandusettevõtte Alameda Research kaudu. Väidetavalt on Alameda võlgu praegu pankrotistunud krüptolaenuandjale Voyager Digitalile miljard dollarit. Börsi Ameerika haru FTX US ostis septembri lõpus Voyageri krüptovarad, mille väärtus oli ligikaudu 1 miljardit dollarit. oksjoni pakkumine.
Alameda, mis pidi olema FTX-st eraldiseisev, on selle katastroofi keskmes, mis lõi FTX-i bilansis 8 miljardi dollari suuruse augu pärast mitmeid väidetavalt petturlikke tehinguid, kasutades klientide segatud vahendeid.
"Terra ja 3AC langusega mais/juunis on tõenäoline, et Alamedal tekkisid likviidsusprobleemid finantstehingute maksu langeva hinna tõttu, mida kasutati tõenäoliselt laenu tagatisena," kirjutas plokiahela analüüsifirma Nansen novembris. blogi postitus.
Nansen ütles, et Alameda võis FTX-lt saada FTT-ga tagatud laenu, osutades ahelas olevatele andmetele, mis viitasid sellele, et see "võis juhtuda".
FTT oli FTX-börsi algne utiliidi märk, mida kasutati kauplemistasude vähendamiseks. See on ka praegusel kujul kokkuvarisemise keskmes avalikustati 2. nov et finantstehingute maks moodustas suure osa Alameda bilansist – tõsiasi, mis tõi üheksa päeva hiljem kiiresti börsi kokkuvarisemise.
Macauley Peterson aitas raporteerida.
Seda lugu värskendati 8. detsembril 2022 kell 12 ET.
Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.
Ei jõua ära oodata? Hankige meie uudised kiireimal võimalikul viisil. Liituge meiega Telegramis.
Allikas: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation